и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Коммерческий банк «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (открытое акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО).
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Тула, ул. Путейская, д. 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1027100000036.
1.5. ИНН эмитента: 7100002710.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03237В.
1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bext.ru
2. Содержание сообщения
В сообщении о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях указываются:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 27 марта 2012 года.
Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: г. Тула, ул. Путейская, д.1, КБ “ЭКСПРЕСС-ТУЛА” (ОАО), кабинет Председателя Правления.
Время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня общего собрания - 1307427. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня общего собрания: 73,27 %.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание Председателя внеочередного Общего собрания акционеров и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров.
2. Об утверждении нового фирменного наименования Банка:
- полное фирменное наименование: Коммерческий банк «Первый Экспресс» (открытое акционерное общество);
- сокращенное фирменное наименование: КБ «Первый Экспресс» (ОАО).
3. Об утверждении новой редакции Устава Коммерческого банка «Первый Экспресс» (открытое акционерное общество) в связи с переименованием.
4. Об утверждении новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ об Общем собрании акционеров Коммерческого банка «Первый Экспресс» (открытое акционерное общество).
5. Об утверждении новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о Совете директоров Коммерческого банка «Первый Экспресс» (открытое акционерное общество).
6. Об утверждении новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о Правлении Коммерческого банка «Первый Экспресс» (открытое акционерное общество).
7. Об утверждении новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о Ревизионной комиссии Коммерческого банка «Первый Экспресс» (открытое акционерное общество).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня: «За» - 1307427 (Один миллион триста семь тысяч четыреста двадцать семь) голосов. «Против» - 0 (Ноль) голосов. «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Формулировка принятого решения: «Избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Худякова Сергея Валерьевича. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Томенчука Константина Аркадьевича».
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня: «За» - 1307427 (Один миллион триста семь тысяч четыреста двадцать семь) голосов. «Против» - 0 (Ноль) голосов. «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Формулировка принятого решения: «Утвердить новое фирменное наименование Банка:
- полное фирменное наименование: Коммерческий банк «Первый Экспресс» (открытое акционерное общество);
- сокращенное фирменное наименование: КБ «Первый Экспресс» (ОАО)».
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня: «За» - 1307427 (Один миллион триста семь тысяч четыреста двадцать семь) голосов. «Против» - 0 (Ноль) голосов. «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Формулировка принятого решения: «Утвердить новую редакцию Устава Коммерческого банка «Первый Экспресс» (открытое акционерное общество) в связи с переименованием.
Предоставить Председателю Правления Банка Томенчуку Константину Аркадьевичу право подписи новой редакции Устава Коммерческого банка «Первый Экспресс» (открытое акционерное общество) и ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава КБ «Первый Экспресс» (ОАО)».
Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня: «За» - 1307427 (Один миллион триста семь тысяч четыреста двадцать семь) голосов. «Против» - 0 (Ноль) голосов. «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Формулировка принятого решения: «Утвердить новую редакцию ПОЛОЖЕНИЯ об Общем собрании акционеров Коммерческого банка «Первый Экспресс» (открытое акционерное общество)».
Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня: «За» - 1307427 (Один миллион триста семь тысяч четыреста двадцать семь) голосов. «Против» - 0 (Ноль) голосов. «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Формулировка принятого решения: «Утвердить новую редакцию ПОЛОЖЕНИЯ о Совете директоров Коммерческого банка «Первый Экспресс» (открытое акционерное общество)».
Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня: «За» - 1307427 (Один миллион триста семь тысяч четыреста двадцать семь) голосов. «Против» - 0 (Ноль) голосов. «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Формулировка принятого решения: «Утвердить новую редакцию ПОЛОЖЕНИЯ о Правлении Коммерческого банка «Первый Экспресс» (открытое акционерное общество)».
Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня: «За» - 1307427 (Один миллион триста семь тысяч четыреста двадцать семь) голосов. «Против» - 0 (Ноль) голосов. «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Формулировка принятого решения: «Утвердить новую редакцию ПОЛОЖЕНИЯ о Ревизионной комиссии Коммерческого банка «Первый Экспресс» (открытое акционерное общество)».
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.7. Протокол №1 от 28 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО) К.А. Томенчук
3.2. Дата «28» марта 2012 г.
