о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Сочинский мясокомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сочинский мясокомбинат»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Донская, 5
1.4. ОГРН эмитента 1022302934554
1.5. ИНН эмитента 2320019558
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30005-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sochimk.ru/audit/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также по вопросам о принятии иных решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента: 60 процентов количественного состава совета директоров, определенного уставом эмитента; решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
2. Утвердить: дату проведения годового общего собрания акционеров - 27.04.2012 г.; время проведения годового общего собрания акционеров - 12 час. 00 мин.; время начала регистрации участников собрания - 11 час. 30 мин.; место проведения годового общего собрания акционеров - г.Москва, ул.Б.Якиманка, д.1, оф.3.40
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 06.04.2012 г.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1) избрание счетной комиссии общества; 2) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества; 3) распределение прибыли общества по результатам 2011 года; 4) избрание совета директоров общества; 5) избрание ревизора общества; 6) утверждение аудитора общества; 7) утверждение устава общества в новой редакции.
5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п.13.10 устава общества.
6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
годовой отчет за 2011 год, годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, заключение аудитора и ревизора, сведения о кандидатах в совет директоров, в ревизоры и аудиторы, в счетную комиссию общества, проект устава общества в новой редакции, проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, протокол № 6 заседания совета директоров ОАО «Сочинский мясокомбинат» от 27.03.2012 г.
Установить, что ознакомление с данной информацией будет происходить в помещении секретариата общества в течение рабочего дня с 10 до 16 часов по адресу: г.Сочи, ул.Донская, 5.
7. Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по результатам 2011 года не выплачивать.
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.
9. Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2011 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.03.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.03.2012 г., протокол № 6
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Сочинский мясокомбинат» Н. И. Барская
3.2. Дата «28» марта 2012 г. м.п.
