1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Богучанская ГЭС"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Красноярский край, Кежемский район,
г. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд.1
1.4. ОГРН эмитента 1022400828119
1.5. ИНН эмитента 2420002597
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40009-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.boges.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента о проведении заседания Совета директоров эмитента:28.03.2012г.
2.2.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29.03.2012г.
2.3. Повестка заседания Совета директоров эмитента:
1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 4 квартал 2011 года.
2. Об избрании Генерального директора Общества.
3. Об избрании членов Правления Общества.
4. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
5. О принятии решений, связанных с проведением Общего собрания акционеров Общества.
6. О приоритетных направлениях деятельности: Об утверждении Технической политики Общества в области ИТ.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного управления И.В. Галишников
3.2. Дата “28” марта 2012 г.
