«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк открытое акционерное общество
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента “Запсибкомбанк” ОАО
1.3 Место нахождения эмитента 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 8-е Марта, 1
1.4 ОГРН эмитента 1028900001460
1.5 ИНН эмитента 7202021856
1.6 Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 00918-B
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zapsibkombank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 марта 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
• Отчет Ревизионной комиссии «Запсибкомбанк» ОАО за 2011 год.
• Утверждение Отчета о выполнении плана проверок Службой внутреннего контроля
«Запсибкомбанк» ОАО за 2011 год.
• Оценка состояния системы внутреннего контроля и сводный отчет о недостатках,
выявленных системой внутреннего контроля. Информация о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных недостатков по проверкам Службы внутреннего контроля за 2011 год.
• Рассмотрение Отчета о проделанной работе контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за I квартал 2012 года.
• О состоянии рисков в «Запсибкомбанк» ОАО.
• Об одобрении сделок с заинтересованностью.
• Об одобрении сделок, несущих кредитный риск, совершенных со связанными Банком лицами.
• Информация о результатах проверок «Запсибкомбанк» ОАО за I квартал 2012 года.
• О списании с баланса «Запсибкомбанк» ОАО безнадежной ссудной задолженности за
счет сформированного резерва на возможные потери по ссудам.
3. Подпись
3.1 Президент “Запсибкомбанк” ОАО ________________________ Д.Ю. Горицкий
(подпись)
3.2 Дата "28" марта 2012 г. М.П.
