1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента Открытое акционерное общество «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралавтоприцеп»
1.3. Место нахождения эмитента г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, 5
1.4. ОГРН эмитента 1027402815362
1.5. ИНН эмитента 7450003445
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45025 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации cmzap.ru
2. Содержание сообщения
На заседании Совета директоров ОАО "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп»", проведенном 28.03.2012 г., протокол б/н от 28.03.2012 г., было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров эмитента в форме собрания (совместного присутствия акционеров), которое состоится 23.05.2012 г. в 11 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания 10часов 30 минут московского времени, по адресу: г. Москва, ул. Б. Татарская д. 42, включая утверждение повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Уралавтоприцеп» за 2011г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Уралавтоприцеп» в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011г.
3. Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в размере 29 402 506 руб. 85 коп., рекомендованное Советом директоров ОАО «Уралавтоприцеп».
4. Утверждение распределения прибылей и убытков Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011г., рекомендованное Советом директоров ОАО «Уралавтоприцеп»
5. Выплата (объявление) дивидендов.
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Уралавтоприцеп».
7. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Уралавтоприцеп» за 2011г.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Уралавтоприцеп».
С материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 11:00 до 16:00, начиная с 02 мая 2012 года, по адресу: 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5, а также 23 мая 2012 года в месте проведения годового общего собрания акционеров с 10 часов 30 мин. московского времени до момента окончания годового общего собрания акционеров. Последний день приема бюллетеней для голосования от акционеров, голосующих заочно –21 мая 2012 год. Бюллетени принимаются по адресу: 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5 (с пометкой Собрание акционеров).
Дата составления списка владельцев акций эмитента – 4 апреля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента В.И. Филатов
(подпись)
Генеральный директор
3.2. Дата « 28 » марта 20 12 г. М. П.
