1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ВАСО»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Воронеж, улица Циолковского, дом 27
1.4. ОГРН эмитента: 1023601553689
1.5. ИНН эмитента: 3650000959
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40243-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vaso.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 марта 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 марта 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение отчета об итогах исполнения бюджета ОАО "ВАСО" за 2011 год.
2. Определение приоритетных направлений деятельности ОАО "ВАСО" на 2012-2014гг.
3. Утверждение плана производства и поставок ОАО «ВАСО» на 2012 – 2014 гг.
4. Утверждение бюджета ОАО «ВАСО» на 2012-2014 гг.
5. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ВАСО», в том числе отчета о прибылях и убытках, по результатам 2011 финансового года.
6. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ВАСО» за 2011 год.
7. Выдвижение кандидата в аудиторы ОАО «ВАСО».
8. Выработка рекомендаций Совета директоров общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям общества, и убытков по результатам 2011 финансового года.
9. О ходе реализации непрофильных активов ОАО «ВАСО».
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор подпись В.Ю. Зубарев
3.2. Дата: 28 марта 2012 г. М.П.
