ообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эми-
тента Открытое акционерное общество "Гидропривод"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Гидропривод"
13 Место нахождения эмитента 399772 , Липецкая область, город Елец, улАни Гайтеровой,6
14 ОГРН эмитента 1024800789750
15 ИНН эмитента ИНН 4821003432
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42125-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://nasoslipetskru
2 Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета диреторов - 25 марта 2012 года
Протокол N 5 заседания Совета директоров "ОАО Гидропривод" от 25 марта 2012 года
А) Утверждение даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Гидропривод": 25 апреля 2012 года в актовом зале ОАО "Гидропривод" по адресу: гЕлец, улАни Гайтеровой,6 Время проведения - 1200, регистрация акционеров с 1000 Форма проведения - совместное присутствие акционеров и их представителей
Утвердить следующую повестку дня:
1 Утверждение годового отчета, отчета о прибылях и убытках и распределение прибыли , годового бухгалтерского баланса за 2011 год
2 Утверждение решения Совета директоров о выплате дивидедов за 2011 год
3 Избрание Генерального директора Общества
4 Избрание членов Совета директоров Общества
5 Избрание ревизионной комиссии Общества
6 Утверждение аудитора Общества на 2012 год
Б) О дивидендах по акциям Общества за 2011 год: Совет директоров предлагает годовому Общему собранию утвердить объявленный годовой дивиденд в размере 50 рублей на 1 привилегированную акцию, 25 рублей на одну обыкновенную акцию Список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов составить на дату составления списка акционеров (2 апреля 2012 года), имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО "Гидропривод"
ВА Мезинов
(подпись)
32 Дата " 28 " марта 20 12 г М П
