1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Чебоксары-Лада»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Чебоксары-Лада»
1.3. Место нахождения эмитента 429950, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Восточная, 6
1.4. ОГРН эмитента 1022100908510
1.5. ИНН эмитента 2124003784
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55805-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13936
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 23 марта 2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: 26 марта 2012 г., протокол № 17
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества.
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Чебоксары-Лада» 24 апреля 2012 года.
2. Утвердить:
- форму проведения годового общего собрания акционеров: собрание без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- дата проведения общего собрания акционеров: 24 апреля 2012 года.
- место проведения собрания: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Восточная, 6;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут;
- время начала регистрации участников собрания: 14 часов 00 минут;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23 марта 2012 г.
- форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров: Публикация сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Чебоксары-Лада» в газете «Грани».
3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Чебоксары-Лада»;
2) определение количественного состава членов счетной комиссии ОАО «Чебоксары-Лада»;
3) избрание членов счетной комиссии ОАО «Чебоксары-Лада»;
4) утверждение годового отчета ОАО «Чебоксары-Лада»;
5) утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Чебоксары-Лада», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Чебоксары-Лада»;
6) распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Чебоксары-Лада» по результатам финансового года;
7) определение количественного состава совета директоров ОАО «Чебоксары-Лада»;
8) избрание членов совета директоров ОАО «Чебоксары-Лада»;
9) избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Чебоксары-Лада»;
10) Утверждение аудитора ОАО «Чебоксары-Лада» на 2012 г.
4. Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами): участники могут ознакомиться с информацией (материалами) с 04 апреля 2012 года в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа ОАО «Чебоксары-Лада» по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, улица Восточная, 6.
5. 3. Подпись
5.1. Генеральный директор ___________ С.Н. Морозова
ОАО «Чебоксары-Лада» (подпись)
