«Решения, принятые Советом директоров в связи с поступлением добровольного предложения»
1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дятьковский деревообрабатывающий завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Дятьково - ДОЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Брянская обл., Дятьковский р-н, г. Дятьково, ул. Ленина, 225
1.4. ОГРН эмитента 1023200525028
1.5. ИНН эмитента 3202000016
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40299-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.debryansk.ru/~malc
2. Содержание сообщения.
Дата проведения заседания: «28» марта 2012 года
Место проведения заседания: Россия, Брянская обл., Дятьковский р-н, г.Дятьково, ул. Ленина, 225
Время проведения заседания: 9 час. 00 мин. – 09 час. 30 мин.
Состав Совета директоров: 5 (пять) человек
ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В НАСТОЯЩЕМ ЗАСЕДАНИИ следующие члены Совета директоров ОАО «Дятьково-ДОЗ» (далее по тексту - «Общество»):
1. Авдеев Сергей Александрович;
2. Авдеева Татьяна Юрьевна;
3. Кочергина Лидия Стефановна;
4. Кирюшин Дмитрий Михайлович;
5. Логвинов Борис Васильевич.
Форма присутствия на заседании: очная
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании: 5 (пять), что составляет 100% от числа избранных.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Решения, принятые на заседании, право-мочны.
Председательствующий на заседании (Председатель Совета директоров): Логвинов Борис Василье-вич.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. об утверждении рекомендаций Совета директоров в отношении полученного Обществом Требова-ния о выкупе акций ОАО "Дятьково-ДОЗ" от акционера-компании с ограниченной ответственно-стью Кэй.Эй.Ти.И Ноун Тэйстфул & Энтерпрайзес Лтд., владеющего более 95% акций Общества.
2. об установления даты составления списка акционеров ОАО «Дятьково-ДОЗ».
1. По первому вопросу повестки дня слушали: члена Совета директоров Общества Логвинова Бориса Васильевича.
В своем выступлении Логвинов Б.В. сообщил: о том, что «19» марта 2012 г. в Общество поступило Тре-бование о выкупе ценных бумаг Общества от акционера Общества - компании с ограниченной ответст-венностью Кэй.Эй.Ти.И Ноун Тэйстфул & Энтерпрайзес Лтд, владеющей 193997 обыкновенных акций Общества, что составляет 95,001% от общего числа выпущенных акций, о приобретении всех ценных бу-маг Общества (10208 шт.).
В силу положений Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. № 208, после получения Обществом Требования о выкупе Совет директоров Общества обязан принять рекомендации в отношении полученного предложения, включающие: оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего требование о выкупе, в отношении открытого общества, в том числе в отношении его работников.
Полученное Обществом Требование о выкупе о всех ценных бумаг Общества содержит следующие усло-вия приобретения ценных бумаг Общества.
1) Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг: 133 (сто тридцать три) рубля 00 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
2) Оплата приобретаемых ценных бумаг денежными средствами: приобретаемые обыкновенные акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации (в рублях) в безна-личной форме.
3) Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг: Требованием оплата ценных бумаг Общества денежными средствами в течение 25 календарных дней с даты составления списка вла-дельцев выкупаемых ценных бумаг (на 45 день с даты получения Обществом Требования,о выку-пе).
Владелец выкупаемых ценных бумаг вправе направить в адрес компании Кэй. Эй. Ти. И Ноун Тэйстфул & Энтерпрайзес Лтд заявление, которое содержит реквизиты его счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, или адрес для осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые ценные бумаги. Компания Кэй. Эй. Ти. И Ноун Тэйстфул & Энтерпрайзес Лтд оплачивает выкупаемые ценные бумаги по банковским реквизитам или по адресу, указанным в заявлениях владельцев ценных бумаг, включенных в список владельцев выкупаемых ценных бумаг, составленный на дату, указанную в выше. При неполучении в срок заявлений от указанных владельцев ценных бумаг или отсутствии в этих заявлениях необходимой информации о банковских реквизитах либо об адресе для осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые ценные бумаги компании Кэй. Эй. Ти. И Ноун Тэйстфул & Энтерпрайзес Лтд перечисляет денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в д!
епозит нотариуса по месту нахождения Общества: Козлова Ирина Анатольевна, Приказ Управления юстиции по Брянской области №152/01 от 29.05.2002 года, как частнопрактикующий нотариус. Лицензия на право нотариальной деятельности выдана 14.06.2000 года, зарегистрирована в государственном реестре за № 57. Срок действия лицензии - бессрочно. Адрес: г. Дятьково, Брянская обл., ул.Ленина 137/1. В случае непредставления номинальным держателем данных о лицах, в интересах которых он владеет ценными бумагами, компания Кэй. Эй. Ти. И Ноун Тэйстфул & Энтерпрайзес Лтд перечисляет денежные средства за выкупаемые ценные бумаги номинальному держателю. Перечисление денежных средств номинальному держателю считается надлежащим исполнением обязательства.
4) Срок направления заявлений о перечислении денежных средств владельцами ценных бумаг Общества: до «03» мая 2012 г.
5) Планы лица, направившего Требование, в отношении Общества и его работников. Логвинов Б.В. сообщил: Требование не содержит информации о планах компании Кэй.Эй.Ти.И Ноун Тэйстфул & Энтерпрайзес Лтд в отношении Общества и его работников.
Текст Требования был направлен членам Совета директоров Общества вместе с уведомлением о проведении заседания Совета директоров.
Рассмотрев полученное Требование, Совет директоров Общества установил, что поступившее Тре-бование и его условия в полном объеме соответствуют требованиям Закона «Об акционерных обществах» и Положению о требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций открытых акционерных обществ, утв. Приказом ФСФР России от 13.07.2006 г. № 06-76пз-н.
Член Совета директоров Логвинов Б.В. предложил Совету директоров Общества рассмотреть и принять следующие рекомендации в связи с поступлением в Общество Требования о выкупе ценных бумаг Общества.
Оценка предложенной цены приобретаемых акций. Логвинов Б.В. предложил: Учитывая, что предложенная акционером цена приобретаемых акций Общества - 133 руб. 00 коп. за одну обыкновенную именную акцию Общества соответствует требованиям законодательства в отношении порядка определения цены приобретения ценных бумаг на основании Требования, акции Общества не обращаются на организованном рынке ценных бумаг, считать предложенную цену справедливой и экономически обоснованной.
Логвинов Б.В. доложил о том, что: Изменение рыночной стоимости акций после приобретения ценных бумаг лицом, направившим Требование о праве требовать выкупа ценных бумаг, не ожидается.
Текст рекомендаций Совета директоров Общества прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 1).
Текст Требования и рекомендации Совета директоров Общества в отношении полученного Обществом Требования, а также форма заявления владельца акций, будут доступны акционерам Общества в сети Ин-тернет по адресу: http:// www.debryansk.ru/~malc. Акционеры могут задать вопросы, связанные с Требова-нием и его условиями, по указанным в Требовании. Кроме того, Требование, рекомендации Совета ди-ректоров Общества, будут опубликованы в печатном издании “Пламя труда”, в срок не позднее “03”апреля 2012 г.
После обсуждения вопроса, других предложений не поступило.
ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Рекомендовать акционерам принять участие в реализации Требования и подать компании Кэй.Эй.Ти.И Ноун Тэйстфул & Энтерпрайзес Лтд (K.A.T.E Known Tasteful & Enterprises Ltd) заявление с реквизитами для перечисления денежных средств за выкупаемые ценные бумаги. Предлагаемая цена выкупа ценных бумаг соответствует результатам независимой оценки и является справедливой и экономически обосно-ванной. Обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении рыночной стоимости ценных бумаг ОАО «Дятьково-ДОЗ» после выкупа, не установлено. Требование не содержит информации о планах компании Кэй.Эй.Ти.И Ноун Тэйстфул & Энтерпрайзес Лтд в отношении Общества и его работников.
Текст Требования и настоящие рекомендации Совета директоров Общества в отношении полученного Требования, а также форма заявления владельца ценных бумаг, будут доступны акционерам Общества в сети Интернет по адресу: http:// www.debryansk.ru/~malc. Акционеры могут задать вопросы, связанные с Требованием, его условиями и порядком реализации, по указанным в Требовании телефонам. Кроме того, Требованиее, рекомендации Совета директоров Общества, форма заявления о продаже ценных бумаг Общества будут опубликованы в печатном издании “Пламя труда”, в срок не позднее “03” апреля 2012 г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО 1-му ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
№
п/п Ф.И.О. Члена Совета директоров Об-щества Варианты голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 Авдеев Сергей Александрович «ЗА» Нет Нет
2 Авдеева Татьяна Юрьевна «ЗА» Нет Нет
3 Кочергина Лидия Стефановна «ЗА» Нет Нет
4 Кирюшин Дмитрий Михайлович «ЗА» Нет Нет
5 Логвинов Борис Васильевич ЗА Нет Нет
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1) Рекомендовать акционерам принять участие в реализации Требования и подать компании Кэй.Эй.Ти.И Ноун Тэйстфул & Энтерпрайзес Лтд (K.A.T.E Known Tasteful & Enterprises Ltd) заявление с реквизитами для перечисления денежных средств за выкупаемые ценные бумаги. Предлагаемая цена выкупа ценных бумаг соответствует результатам независимой оценки и является справедливой и экономически обоснованной. Обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении рыночной стоимости ценных бумаг ОАО «Дятьково-ДОЗ» после выкупа, не установлено. Требование не содержит информации о планах компании Кэй.Эй.Ти.И Ноун Тэй-стфул & Энтерпрайзес Лтд в отношении Общества и его работников. Текст рекомендаций Совета директоров Общества прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 1).
Учитывая, что предложенная акционером цена приобретаемых акций Общества - 133 руб. 00 коп. за одну обыкновенную именную акцию Общества соответствует требованиям законодательства в отношении порядка определения цены приобретения ценных бумаг на основании требования о выкупе ценных бумаг акционерных обществ, считать предложенную цену справедливой и эконо-мически обоснованной. предложенная цена является справедливой и экономически обоснованной.
Текст Требования и настоящие рекомендации Совета директоров Общества в отношении полу-ченного Требования, а также форма заявления владельца ценных бумаг, будут доступны акционе-рам Общества в сети Интернет по адресу: http:// www.debryansk.ru/~malc. Акционеры могут задать вопросы, связанные с Требованием, его условиями и порядком реализации, по указанным в Тре-бовании телефонам. Кроме того, Требованиее, рекомендации Совета директоров Общества, форма заявления о продаже ценных бумаг Общества будут опубликованы в печатном издании “Пламя труда”, в срок не позднее “03” апреля 2012 г.
2. По второму вопросу повестки дня слушали: члена Совета директоров Логвинова Б.В.
В своем выступлении Логвинов Б.В., руководствуясь ст. 84.3. Закона об АО, предложил: определить и утвердить:
- дату составления списка владельцев ценных бумаг Общества для целей уведомления акционеров о поступившем Требовании: «19» марта 2012 г., а также утвердить форму заявления о перечисле-нии денежных средств владельцем ценных бумаг (Приложение №2 к настоящему протоколу).
- дату составления списка владельцев ценных бумаг Общества для целей блокирования операций с акциями: «03» мая 2012 г.
После обсуждения вопроса других предложений не поступило.
ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Определить и утвердить:
- дату составления списка владельцев ценных бумаг Общества для целей уведомления акционеров о поступившем Требовании: «19» марта 2012 г., а также утвердить форму заявления о перечисле-нии денежных средств владельцем ценных бумаг (Приложение №2 к настоящему протоколу).
- дату составления списка владельцев ценных бумаг Общества для целей блокирования операций с акциями: «03» мая 2012 г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО 2-му ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
№
п/п Ф.И.О. Члена Совета директоров Об-щества Варианты голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 Авдеев Сергей Александрович «ЗА» Нет Нет
2 Авдеева Татьяна Юрьевна «ЗА» Нет Нет
3 Кочергина Лидия Стефановна «ЗА» Нет Нет
4 Кирюшин Дмитрий Михайлович «ЗА» Нет Нет
5 Логвинов Борис Васильевич ЗА Нет Нет
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Определить и утвердить дату составления списка владельцев ценных бумаг Общества для целей уведомления акционеров о поступившем Требовании: «19» марта 2012 г., а также утвердить форму заявления о перечислении денежных средств владельцем ценных бумаг (Приложение №2 к настоящему протоколу); дату составления списка владельцев ценных бумаг Общества для целей блокирования операций с акциями: «03» мая 2012 г.
Ввиду отсутствия иных вопросов для обсуждения, заседание считать закрытым.
Дата составления протокола: «28» марта 2012 г.
Председатель Совета директоров ОАО «Дятьково-ДОЗ»
________________ Логвинов Б.В.
