Сообщение
«Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Арктикнефтегазстрой»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АНГС"
13 Место нахождения эмитента 629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область
14 ОГРН эмитента 1028900578244
15 ИНН эмитента 8903005406
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32323-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwangssu
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения совета директоров: 27032012 г
22 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: № 5 от 28032012 г
В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов совета директоров из 6 (шести) Кворум имеется, заседание правомочно
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
«ЗА» - 5 (четыре) голосов;
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов
23 Повестка дня:
231 О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Арктикнефтегазстрой»
232 Предварительное утверждение годового отчета акционерного общества за 2011 год
24 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
241 Созвать годовое собрание акционеров акционерного общества «Арктикнефтегазстрой» 20 апреля 2012 года
Собрание провести в форме совместного присутствия акционеров
Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации участников:
г Надым, ЯНАО, административное здание ОАО АНГС, 2-й этаж
Время начала собрания – 1500 часов
Время начала регистрации участников собрания – 1400 часов
242 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания:
1 Утверждение Устава Общества в новой редакции
2 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год
3 Утверждение распределения прибыли и убытков общества, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по результатам финансового года
4 Избрание совета директоров Общества
5 Избрание ревизионной комиссии Общества
6 Утверждение аудитора Общества
7 Об обращении в территориальный орган ФСФР России – РО ФСФР России в УрФО с заявлением об освобождении ОАО «Арктикнефтегазстрой» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг»
243 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания
244 Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составить по состоянию на 28 марта 2012 года
245 Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить заказным письмом не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения
246 Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
- проект Устава Общества в новой редакции;
- годовой отчет Общества за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии по итогам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год;
- заключение аудитора Общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «Арктикнефтегазстрой»;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- сообщение о проведении годового общего собрания, направляемое акционерам
247 «ЗА» - 4 (четыре) голоса;
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос
Предварительно утвердить годовой отчет акционерного общества за 2011 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров
Представить годовому общему собранию акционеров прилагаемый счет прибылей и убытков Общества и распределение его прибыли, в том числе выплату дивидендов по итогам деятельности Общества за 2011 год по акциям ОАО АНГС
3 Подпись
31 Генеральный директор РВ Галиев
ОАО «Арктикнефтегазстрой» (подпись)
32 Дата “28” марта 2012 г МП
