“ О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КХП «Тихорецкий»
1.3. Место нахождения эмитента 352122, Россия, Краснодарский край, г.Тихорецк, ул. Почтовая, 2
1.4. ОГРН эмитента 1022303187488
1.5. ИНН эмитента 2321003663
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30048-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации disclosure.skrin.ru/disclosure/2321003663
2. Содержание сообщения
Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
• дата проведения общего собрания – 20 апреля 2012 года;
• место проведения собрания – 352122, Краснодарский край, г.Тихорецк, ул. Почтовая, 2, актовый зал.;
• время проведения общего собрания - в 10 часов 00 минут;
• почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 352122, Россия, Краснодарский край, г.Тихорецк, ул. Почтовая, 2
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - с 09 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: (указывается в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования).
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – «28» марта 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.7.1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2.7.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества по результатам финансового 2011 года.
2.7.3. Распределение прибыли общества (в том числе и о дивидендах за 2011 год) по результатам финансового 2011 года;
2.7.4. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.7.5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2.7.6. Утверждение аудитора Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться:
Утвердить дату ознакомления акционеров с информацией с 30.03.2012 года по 20.04.2012 года включительно.
Определить перечень информации акционерам Общества и порядок предоставления указанной информации для ознакомления акционерам общества по месту нахождения общества: г.Тихорецк, ул.Почтовая, 2, административный корпус, юридический отдел, ежедневно, в рабочие дни с 9.00 час. до 17.00 час.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО КХП «Тихорецкий» С.В.Чумак
(подпись)
3.2. Дата “28” марта 2012г. м.п.
