Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
(раскрытие инсайдерской информации)
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Северо-Запада»
13 Место нахождения эмитента Россия, 188300, Ленинградская область,
г Гатчина, ул Соборная, д31
14 ОГРН эмитента 1047855175785
15 ИНН эмитента 7802312751
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03347-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwmrsksevzapru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 28032012 года
22 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 17042012 года
23 Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
1Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 4 квартал 2011 года
2Об исполнении Программы работ ОАО «МРСК Северо-Запада» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению / переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2011 году
3Отчет о выполнении Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Северо-Запада» за 4 квартал 2011 года и 2011 год
4Отчет о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах за 4 квартал 2011года
5Отчет Генерального директора о ходе реализации Долгосрочной программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Северо-Запада» на период 2011-2015 гг за 2011 год
6Отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2011 года
7Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в
4 квартале 2011 года
8Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «МРСК Северо-запада»
9О прекращении участия Общества в ЗАО «Бежаницкий маслодельно-сыродельный завод»
10О прекращении участия Общества в ЗАО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод»
11О рассмотрении информации Общества по показателям уровня надёжности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2011 год
12О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надёжности и качества оказываемых филиалов Общества на 2012-2017 гг
13Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Усть-Кулом» с установкой силового трансформатора и комплекса ИРМ(Р)-110/10/10» для нужд филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «СевЗап НТЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
14Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 760п-50 от 28092011 на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС 35/10 кВ № 39 «Лехово» для нужд филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Северо-западный энергетический инжиниринговый центр», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
15О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - комплекса зданий и сооружений, расположенного по адресу: Мурманская область, город Апатиты, промплощадка
16Отчет Генерального директора о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «МРСК Северо-Запада» за 4 квартал 2011 года и за 2011 год
17О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Северо-Запада»
18О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Северо-Запада»
3 Подпись
31 Генеральный директор АМКухмай
(подпись)
32 Дата «28» марта 2012 года МП
