СООБЩЕНИЕ
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ПСЗ "Янтарь"
13 Место нахождения эмитента 236005, РФ, г Калининград, площадь Гуськова, д 1
14 ОГРН эмитента 1023901861213
15 ИНН эмитента 3900000111
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02357-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://infonewregru/
2 Содержание сообщения
21Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало 4 члена Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется
22Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу:
«ЗА» - 4 голосов (единогласно)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет
По второму вопросу:
ЗА» - 4 голосов (единогласно)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет
По третьему вопросу:
«ЗА» - 4 голосов (единогласно)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет
По четвертому вопросу:
«ЗА» - 4 голосов (единогласно)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет
23Содержание решений:
1 Определить цену оказываемых ОАО «33 СРЗ» услуг хранения для ОАО «ПСЗ «Янтарь» в сумме 5000 (Пять тысяч) рублей 00 коп в том числе НДС 18%, за весь срок хранения имущества в течение действия договора
Определить цену использования ОАО «33 СРЗ» переданного на хранение имущества в размере 142 500,00 (Сто сорок две тысячи пятьсот) рублей, в том числе НДС 18 % в месяц
2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор хранения, заключаемый между ОАО «ПСЗ «Янтарь», ООО «Балтийский топливный терминал» и ОАО «33 СРЗ» на следующих существенных условиях:
• Стороны:
- Сторона 1 - ОАО «ПСЗ «Янтарь»,
- Сторона 2 – ООО «Балтийский топливный терминал
- Сторона 3 – ОАО «33 СРЗ»
• Предмет договора: Во исполнение своих обязательств, предусмотренных Договором хранения имущества от «01» февраля 2012 года, заключенного между Стороной – 1 и Федеральным государственным унитарным предприятием «Внешнеэкономическое предприятие «Судоэкспорт» (Приложение 1 к Договору), Сторона – 1 передает имущество в совместное владение Стороне – 2 и Стороне – 3, находящееся по адресу: Калининградская обл, г Балтийск, ул Русская Набережная, 2:
№ п/п Наименование объекта Протяженность объекта недвижимости, м Балансовая стоимость объекта, руб
1 Причал № 46а 363,66 0,00
2 Причал № 47 123,00 439 125,26
3 Причал № 48 180,80 645 478,67
4 Причал № 49 181,51 648 013,44
5 Причал № 50 140,55 501 781,00
6 Причал № 51 141,35 1 245 877,22
7 Причал № 52 58,83 210 030,45
8 Берегоукрепление № 1 368,31 799 311,12
9 Берегоукрепление № 2 41,80 2 024 154,86
10 Ремонтный пирс 100,90 7 578 589,78
ИТОГО: 14 092 361,80
• Цена договора:
- за услуги хранения Сторона-1 уплачивает Стороне -2 5000 (Пять тысяч) рублей 00 коп, в том числе НДС 18%, за весь срок хранения имущества в течение действия договора
- за услуги хранения Сторона-1 уплачивает Стороне -3 5000 (Пять тысяч) рублей 00 коп в том числе НДС 18%, за весь срок хранения имущества в течение действия договора
В случае использования переданного имущества в целях выполнения всех видов ремонтных работ и обслуживания кораблей, судов вспомогательного флота, а также как достроечную базу судостроительных заводов, входящих в группу компаний ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»:
- Сторона-2 уплачивает Стороне 1 ежемесячно вознаграждение в следующем размере 142 500,00 (Сто сорок две тысячи пятьсот) рублей, в том числе НДС 18 %
- Сторона-3 уплачивает Стороне-1 ежемесячно вознаграждение в следующем размере 142 500,00 (Сто сорок две тысячи пятьсот) рублей, в том числе НДС 18 %
• Срок действия договора: с даты одобрения сделки уполномоченными органами управления сторон по 31 июля 2012 г
Поручить временно исполняющему обязанности Генерального директора ОАО «ПСЗ «Янтарь» Коновалову Александру Васильевичу самостоятельно согласовать иные условия указанной сделки и подписать договор хранения, между ОАО «ПСЗ «Янтарь», ООО «Балтийский топливный терминал и ОАО «33 СРЗ» и все необходимые для сделки документы
3 Определить в сумме 120 227 472 (сто двадцать миллионов двести двадцать семь тысяч четыреста семьдесят два) рубля 99 копеек цену передаваемых в залог 12 (двенадцати) земельных участков включая стоимость расположенных на них зданий и сооружений, перечень которых прилагается
4 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 2 к договору № 2758 залога (ипотеки) объектов недвижимого имущества от 23112011 г между ОАО «ПСЗ «Янтарь» (Залогодержатель) и ОАО «33 СРЗ» (Залогодатель):
• передача в залог Залогодержателю принадлежащего Залогодателю на праве собственности недвижимого имущества с целью обеспечение исполнения обязательств Залогодателя перед Залогодержателем по Договору на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту кораблей и судов Балтийской ВМБ Балтийского флота № 836 от «20» апреля 2011 г
• Предмет залога: земельные участки принадлежащие Залогодателю на праве собственности:
Наименование объекта Идентификационные характеристики Правоустанавливающий документ Залоговая стоимость (руб)
1Земельный участок земли населённых пунктов;
площадь 280 квм
Кадастровый номер 39:14:000000:66, Адрес (местоположение): Россия, Калининградская обл, гБалтийск, Русская набережная, 15, участок находится примерно в 368 м по направлению на восток Свидетельство о государственной регистрации права
№ 39 АА 771431,
дата выдачи:
29012010 года 67 340
2Земельный участок земли населённых пунктов;
площадь 7590 квм
Кадастровый номер 39:14:000000:65, Адрес (местоположение): Россия, Калининградская обл, гБалтийск, Русская набережная, 15, участок находится примерно в 203 м по направлению на юго-восток Свидетельство о государственной регистрации права
№ 39 АА 771429,
дата выдачи:
29012010 года 1 759 362
3Земельный участок земли населённых пунктов;
площадь 2640 квм
Кадастровый номер 39:14:000000:62, Адрес (местоположение): Россия, Калининградская обл, гБалтийск, Русская набережная, 15, участок находится примерно в 360 м по направлению на юг Свидетельство о государственной регистрации права
№ 39 АА 771438,
дата выдачи:
29012010 года 611 952
4Земельный участок земли населённых пунктов;
площадь 186807 квм
Кадастровый номер 39:14:000000:3, Адрес (местоположение): Россия, Калининградская обл, гБалтийск, ориентир: перекрёсток ул Ушакова и пр Ленина – за пределами участка; участок находится в 2890м-198 град от ориентира Свидетельство о государственной регистрации права
№ 39 АА 771426,
дата выдачи:
28012010 года 81 776 061,91
5Земельный участок земли населённых пунктов;
площадь 22080 квм
Кадастровый номер 39:14:000000:54, Адрес (местоположение): Россия, Калининградская обл, гБалтийск, Русская набережная, 15, участок находится примерно в 416 м по направлению на юго -восток Свидетельство о государственной регистрации права
№ 39 АА 771433,
дата выдачи:
29012010 года 5 118 144
6Земельный участок земли населённых пунктов;
площадь 135 квм
Кадастровый номер 39:14:000000:64, Адрес (местоположение): Россия, Калининградская обл, гБалтийск, Русская набережная, 15, участок находится примерно в 143 м по направлению на юго -восток Свидетельство о государственной регистрации права
№ 39 АА 771436,
дата выдачи:
29012010 года 49 685
7 Земельный участок земли населённых пунктов;
площадь 15000 квм
Кадастровый номер 39:14:020102:0004, Адрес (местоположение): Россия, Калининградская обл, гБалтийск Свидетельство о государственной регистрации права
№ 39 АА 771439,
дата выдачи:
29012010 года 5 106 300
8Земельный участок земли населённых пунктов;
площадь 7000 квм
Кадастровый номер 39:14:000000:55, Адрес (местоположение): Россия, Калининградская обл, гБалтийск, Русская набережная, 15, участок находится примерно в 527 м по направлению на юг Свидетельство о государственной регистрации права
№ 39 АА 771437,
дата выдачи:
29012010 года 5 398 041, 08
9Земельный участок земли населённых пунктов;
площадь 1613 квм
Кадастровый номер 39:14:000000:57, Адрес (местоположение): Россия, Калининградская обл, гБалтийск, Русская набережная, 15, участок находится примерно в 390 м по направлению на юго-восток Свидетельство о государственной регистрации права
№ 39 АА 771434,
дата выдачи:
29012010 года 2 994 578
10Земельный участок земли населённых пунктов;
площадь 6400 квм
Кадастровый номер 39:14:000000:56, Адрес (местоположение): Россия, Калининградская обл, гБалтийск, Русская набережная, 15, участок находится примерно в 494 м по направлению на юго-запад Свидетельство о государственной регистрации права
№ 39 АА 771430,
дата выдачи:
29012010 года 4 326 653
11Земельный участок земли населённых пунктов;
площадь 33170 квм
Кадастровый номер 39:14:010357:5, Адрес (местоположение): Россия, Калининградская обл, гБалтийск, Русская набережная, 15, участок находится примерно в 743 м по направлению на юг Свидетельство о государственной регистрации права
№ 39 АА 771435,
дата выдачи:
29012010 года 6 640 302
12Земельный участок земли населённых пунктов;
площадь 31865 квм
Кадастровый номер 39:14:010358:6, Адрес (местоположение): Россия, Калининградская обл, гБалтийск, Русская набережная, 15, участок находится примерно в 685 м по направлению на юг Свидетельство о государственной регистрации права
№ 39 АА 771432,
дата выдачи:
29012010 года 6 379 054
Общая залоговая стоимость 120 227 472, 99
оценка предмета залога: 120 227 472 (сто двадцать миллионов двести двадцать семь тысяч четыреста семьдесят два) рубля 99 копеек включая стоимость расположенных на них зданий и сооружений, перечень которых прилагается»
Поручить временно исполняющему обязанности Генерального директора ОАО «ПСЗ «Янтарь» Коновалову Александру Васильевичу самостоятельно согласовать иные условия указанной сделки и подписать дополнительное соглашение к договору № 2758 залога (ипотеки) объектов недвижимого имущества от 23112011 г между ОАО «ПСЗ «Янтарь» и ОАО «33 СРЗ» и все необходимые для сделки документы
24 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 марта 2012 года
25 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 6/2012 от 28 марта 2012 года
3 Подпись
31 ВРИО Генерального директора АВ Коновалов
(подпись)
32 Дата “28” марта 2012г МП
