“Сведения о решениях, принятых советом директоров”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество «БИНБАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БИНБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 5а
1.4. ОГРН эмитента 1027700159442
1.5. ИНН эмитента 7731025412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02562-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.binbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для принятия решений имеется.
Решения по вопросам №№ 2-4 приняты единогласно.
Решение по вопросу № 1 принято без учета мнения члена Совета директоров ОАО «БИНБАНК» Шишханова М.О., в связи с его заинтересованностью в совершении сделки.
Решения по вопросам №№ 5, 6 приняты: «ЗА» проголосовало 6 членов Совета директоров ОАО «БИНБАНК» из 7-и.
2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров эмитента:
2.2.1. Одобрить изменение условий Кредитного договора № 5459 от 19.12.2011 г., заключенного с ОАО «Русский Уголь», – сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Шишханова М.О., т.к. он одновременно является членом Совета директоров ОАО «Русский Уголь» и членом Совета директоров ОАО «БИНБАНК», на условиях в соответствии с Приложением № 1.
2.2.2. Одобрить предоставление возобновляемой кредитной линии ООО «Политекс» для финансирования факторинговых сделок с ООО «Группа ЛаКос» на условиях в соответствии с Приложением № 2.
2.2.3. Одобрить предоставление возобновляемой кредитной линии ООО «Политекс» для финансирования факторинговых сделок с ООО «ГК РОСМЭН (ЗАО «Издательство РОСМЭН-ПРЕСС», ООО «ИД «Росмэн-Лига») на условиях в соответствии с Приложением № 3.
2.2.4. Одобрить предоставление невозобновляемой кредитной линии ООО «СК Стратегия» на условиях в соответствии с Приложением № 4.
2.2.5. Одобрить изменение условий кредитных договоров по Группе компаний ООО «БЭСТ Консалтинг», ООО «Градэкс», ООО «АльфаМедиа», ООО «Строительная компания «ОЛИМП» в соответствии с Приложением № 5.
2.2.6. Одобрить изменение условий Кредитного договора № 5373 от 15.06.2011 г., заключенного с ООО «Градэкс», в соответствии с Приложением № 6.
2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров:
26 марта 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров:
28 марта 2012 года, Протокол № 11
3. Подпись
Заместитель Операционного директора ОАО «БИНБАНК» Т.А. Зыкова
Дата «28» марта 2012 г.
