1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармация»
1.3. Место нахождения эмитента 183017, г. Мурманск, ул.. Полины Осипенко, 14а
1.4. ОГРН эмитента 1025100845384
1.5. ИНН эмитента 5100000042
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00144-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pharm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 марта 2012
2.2.Проведение заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:26 марта 2012
2.3. Дата составления протокола №3 проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 28 марта
2.4. Повестка дня Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета за 2011 год.
2. О выплате дивидендов за 2011 год.
3. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
4. Об утверждении внешнего аудита на 2012 год.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Л.К. Дедкова
(подпись)
3.2. Дата “28” марта 2012 г. М.П.
