«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «АБС ЗЭиМ Автоматизация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АБС Автоматизация»
1.3. Место нахождения эмитента 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1022101130314
1.5. ИНН эмитента 2128006240
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55323-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.zeim.ru/about/shareholders/facts/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
Кворум заседания:
Количественный состав Совета директоров - 5 членов, в заседании Совета директоров приняли участие 5 членов. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по ним:
2.2.1. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
2.2.1.1. В соответствии со ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах» созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АБС Автоматизация».
«ЗА»- 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2.1.2. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «АБС Автоматизация», в рамках подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АБС Автоматизация», определить:
1. Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АБС Автоматизация»: очная (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АБС Автоматизация»: 20 апреля 2012 г.
3. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АБС Автоматизация»: 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ивана Яковлева, дом 1, зал заседаний ОАО «АБС Автоматизация».
4. Время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АБС Автоматизация»:
Время начала собрания: 15.30 час.
Время начала регистрации: 14.00 час.
5. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров: 26 марта 2012 г. (владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров);
6. Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
• Сообщение (уведомление) о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АБС Автоматизация» направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «АБС Автоматизация», заказным письмом;
«ЗА»- 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2.1.3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АБС Автоматизация»:
1) «Об одобрении сделок».
«ЗА»- 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2.1.4. Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АБС Автоматизация» Гусеву Елену Александровну.
«ЗА»- 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2.1.5. Избрать секретариат внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АБС Автоматизация» в следующем составе: Леншмидт Н.А., Ананьева В.А., Столярова М.Ю.
«ЗА»- 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2.1.6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемых акционерам ОАО «АБС Автоматизация» для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1. Выписка из решения Совета директоров о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АБС Автоматизация» и определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «АБС Автоматизация».
2. Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АБС Автоматизация».
3. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АБС Автоматизация».
Предоставить акционерам возможность ознакомления с информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам, с 31 марта 2012 г. по адресу: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Ивана Яковлева, дом 1, ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
«ЗА»- 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2.2. О создании (ликвидации) филиалов и (или) открытии (закрытии) представительств эмитента:
2.2.2.1. Создать Московский филиал ОАО «АБС Автоматизация».
«ЗА»- 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2.2.2. Определить наименование Московского филиала ОАО «АБС Автоматизация»:
- полное наименование: Московский филиал Открытого акционерного общества «АБС ЗЭиМ Автоматизация».
- сокращенное наименование: Московский филиал ОАО «АБС Автоматизация».
«ЗА»- 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2.2.3. Определить следующее место нахождения Филиала: 125047, Российская Федерация, город Москва, улица Лесная, дом 3.
«ЗА»- 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2.2.4. Утвердить Положение о Московском филиале ОАО «АБС Автоматизация».
«ЗА»- 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2.2.5. Назначить Директором Московского филиала ОАО «АБС Автоматизация» Стукушина Александра Ильича и установить размер выплачиваемого ему вознаграждения. Поручить Генеральному директору ОАО «АБС Автоматизация» Ю.В. Сушко подписать трудовой договор с Директором Московского филиала ОАО «АБС Автоматизация» Стукушиным Александром Ильичом.
«ЗА»- 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2.2.6. Утвердить текст доверенности, выдаваемой Директору Московского филиала ОАО «АБС Автоматизация» Стукушину Александру Ильичу.
«ЗА»- 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2.2.7. Поручить Директору Московского филиала ОАО «АБС Автоматизация» осуществление всех действий, связанных с постановкой на налоговый учет Московского филиала ОАО «АБС Автоматизация».
«ЗА»- 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2.2.8. Внести изменения в Устав ОАО «АБС Автоматизация», связанных с созданием Московского филиала ОАО «АБС Автоматизация» и изложить их в следующей редакции:
Пункт 5.5. Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Филиалы и представительства Общества
5.5. Общество имеет представительство в городе Москва. Общество имеет филиал в городе Москва».
Поручить Генеральному директору ОАО «АБС Автоматизация» осуществить все необходимые действия, связанные с регистрацией изменений в Устав ОАО «АБС Автоматизация», в связи с созданием Московского филиала ОАО «АБС Автоматизация».
«ЗА»- 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 23 марта 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 28.03.2012 г., Протокол Совета директоров ОАО «АБС Автоматизация» № 06 (462).
3. Подпись
3.1. Наименование должности Генерального директора ОАО «АБС Автоматизация»
уполномоченного лица эмитента
__________________Ю.В. Сушко
3.2. Дата 28 марта 2012 г. М.П.
