Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Комбинат автомобильных фургонов»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАФ»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, Чувашская Республика, г Шумерля, ул Ленина, д 21 а
14 ОГРН эмитента 1022103028408
15 ИНН эмитента 2125000440
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55086-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwshumerkafru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
7- за
22 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1 Созвать годовое общее собрание акционеров 22 июня 2012 г, место проведения годового общего собрания акционеров: Чувашская Республика, гШумерля, ул Ленина, д21а
2 Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04 мая 2012 г
3 Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров: 1) Утверждение годового отчета Общества 2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества 3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2011 года 4) Избрание членов Совета директоров Общества 5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества 6) Утверждение аудитора Общества 7) Одобрение сделок по привлечению кредитов, которые могут быть совершены ОАО «КАФ» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности
4 Утвердить для включения в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров Общества следующие кандидатуры: Васильев Сергей Иванович, Джубуев Мухадин Хамитович, Захаров Вячеслав Иванович, Корчагин Игорь Анатольевич, Павлов Юрий Александрович, Чеченов Алий Ахматович, Чеченов Амин Ахматович
5 Утвердить для включения в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в члены ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры: Столярова Ирина Евгеньевна, Филянина Анна Владимировна, Храмков Сергей Евгеньевич
6 Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 1) и информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании в срок до 02 июня 2012 г
7 Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров
8 Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение №2)
9 Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Чернову Татьяну Михайловну
23 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2012 г
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2012 г №6
3 Подпись
31 Генеральный директор ОАО «КАФ» _____________________ ИА Корчагин
(подпись)
32 Дата «27» марта 2012 г МП
