Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
Сообщение о проведении общего годового собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Такси-сервис»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Такси-сервис»
13 Место нахождения эмитента: 163002, Российская Федерация, гАрхангельск улСмольный буян,20 корп3
14 ОГРН эмитента: 1022900533699
15 ИНН эмитента: 2901002247
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
0111 – 3 D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации: wwwts1mcgru
2 Содержание сообщения
1Дата проведения заседания совета директоров общества, на котором принято решение провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Такси-сервис» 27 марта 2012года, - в 0900 час
2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 3 заседания совета директоров общества составлен 27 марта 2012 года
3Содержание решения, принятого советом директоров общества:
По первому вопросу повестки дня:
1 Провести общее годовое собрание акционеров Общества 25 мая 2012 года в 1000 по адресу: г Архангельск, ул Смольный буян,20 корп3, здание администрации ОАО «Такси-сервис», кабинет генерального директора
2 Определить место проведения общего годового собрания – ул Смольный Буян, 20, корп 3
3 Время проведения общего годового собрания: 10-00 час
4 Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней
5 Определить, что в общем годовом собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принять участие владельцы обыкновенных именных и привилегированных именных акций Общества
6 Начало регистрации акционеров (владельцев обыкновенных именных и привилегированных именных акций) -09 часов 00 минут с предъявлением документа, подтверждающего личность акционера
7 Список лиц (владельцев обыкновенных именных и привилегированных именных акций ) имеющих право на участие и голосование в общем годовом собрании составить по данным реестра по состоянию
на 25 апреля 2012 года
8 Утвердить форму, текст сообщения и разместить объявление о повестке дня, дате, месте и времени проведения годового общего собрания через газету «Архангельск»
9 Совету директоров подготовить все необходимые документы для проведения общего годового собрания
10 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: с информацией (материалами) к годовому общему собранию по вопросам включенным в повестку дня собрания можно ознакомиться по адресу: гАрхангельск, улСмольный буян, д20, корп3 с 09-00 до 16-00час,
кабинет № 12, в течении 20 дней до даты проведения общего годового собрания, а также непосредственно в день проведения общего собрания
При регистрации при себе иметь документ, удостоверяющий личность, для представителя акционера также доверенность на право участия в годовом общем собрании и (или) иные документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить повестку дня общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчет Общества за 2011 год
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год
3 Распределение прибылей и убытков за 2011 год (в том числе выплата дивидендов)
4Утверждение Аудитора Общества
5 Выборы ревизора Общества
6 Выборы Совета директоров Общества
3 Подпись
31 Генеральный директор Волконитин АА
32 Дата 28 марта 2012 г МП
