Сообщение о существенном факте
“Сведения о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях"
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Пермский домостроительный комбинат”
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ПДСК”
13 Место нахождения эмитента 614026 г Пермь, ул Дачная, 10
14 ОГРН эмитента 1025901508676
15 ИНН эмитента 5907001710
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-11690-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации Wwwprcpermru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: решение на заседании Совета директоров общества принимается большинством голосов от общего количества членов Совета директоров Присутствуют 7 человек
22 Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27032012 г
Содержание решений:
221 Рекомендовали утвердить годовой отчет ОАО «ПДСК», счета прибылей и убытков, распределение прибыли Принято единогласно
222 Рекомендовали утвердить отчет ревизора Принято единогласно
223 В связи с реализацией Приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов «Модернизация Пермского домостроительного комбината», использованием прибыли для обновления основных средств предприятия, рекомендовать собранию акционеров утвердить решение, дивиденды акционерам за 2011 год не выплачивать Принято единогласно
224 Рекомендовали избрать в состав Совета директоров ОАО «ПДСК» следующие кандидатуры:
Белобородов Владимир Сергеевич
Бурнашов Леонид Семенович
Бурнашов Алексей Леонидович
Жук Ольга Александровна
Шаламова Наталья Николаевна
Гаптрахманова Любовь Петровна
Киреева Лариса Ивановна
Принято единогласно
225 Рекомендовали избрать ревизором ОАО «ПДСК» Шустову Людмилу Николаевну Принято единогласно
226 Рекомендовали утвердить аудитора эмитента на 2012 год – ООО «Аудиторско-правовая компания «Актив» со стоимостью аудиторских услуг на 2012 год 70200 (Семьдесят тысяч двести) рублей Принято единогласно
227 Рекомендовали на утверждение вознаграждение членов Совета директоров 10 (Десять) тысяч рублей в месяц Принято единогласно
228 Рекомендовали на утверждение вознаграждение ревизору 5 (Пять) тысяч рублей в месяц Принято единогласно
229 Рекомендовали в срок до 25042012 г утвердить отчетный доклад Совета директоров к собранию акционеров Принято единогласно
2210 Рекомендовали провести годовое общее собрание акционеров 25 мая 2012 года Принято единогласно
2211 Решили составить список акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров на 05042012 г Принято единогласно
2212 Решили утвердить повестку дня общего собрания акционеров
Повестка дня общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета ОАО «ПДСК», счета прибылей и убытков, распределение прибыли
2 Отчет ревизора
3 О дивидендах
4 Избрание Совета директоров ОАО «ПДСК»
5 Избрание ревизора ОАО «ПДСК»
6 Утверждение аудитора ОАО «ПДСК»
7 Утверждение вознаграждения членам Совета директоров
8 Утверждение вознаграждения ревизору
Принято единогласно
23 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27032012 г № б/н
3 Подпись
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ОАО «ПДСК» Л С Бурнашов
(подпись)
32 Дата “ 28 ” марта 2012 г МП
