«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Зауралье»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИК «Зауралье»
1.3. Место нахождения эмитента 640018, г.Курган, ул.Пичугина, 9
1.4. ОГРН эмитента 1024500509626
1.5. ИНН эмитента 4501016440
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45017-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ikzauralie.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 23 марта 2012 года, г.Курган, проспект Маршала Голикова, 32, 13 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 52,87 %.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 года.
3. Утверждение Устава в новой редакции.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. О сделках с заинтересованностью
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. ЗА - 1850467, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.
Принято решение: Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров
2. ЗА - 1850467, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Принято решение: Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также следующее распределение прибыли Общества по результатам 2011 года: дивиденды по результатам 2011 года не выплачивать.
3. ЗА - 1850467, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Принято решение: Утвердить Устав в новой редакции.
4. ЗА - 1850557, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.
Принято решение: Утвердить аудитором Общества ООО «Альянс-Аудит»
5. ЗА: Алейников А.А – 1850467; Войтенкова С.И. – 1850467; Дорошок М.Л. – 1850467; Измайлова Е.А. – 1850467; Изотова Т.Г. – 1850467; Казанцев А.М. – 1850467; Лушникова Е.А. – 1850467; Марусева Л.Г. – 1850467; Пешков И.В. – 1850467.
ПРОТИВ всех кандидатов – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам – 0
Принято решение: Избрать в Совет директоров: Алейникова А.А., Войтенкову С.И., Дорошок М.Л., Измайлову Е.А., Изотову Т.Г., Казанцева А.М., Лушникову Е.А., Марусеву Л.Г., Пешкова И.В.
6. Митрофанова Л.В.: ЗА – 1850467; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Морозова С.В.: ЗА – 1850467; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Пестерева Е.В. - ЗА – 1850467; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Принято решение: Избрать в ревизионную комиссию: Митрофанову Л.В., Морозову С.В., Пестереву Е.В.
7. ЗА – 1850467, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Принято решение: Одобрить сделки с лицами, входящими в одну группу лиц (в соответствии с ФЗ «О защите конкуренции»), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, с предельной суммой по каждой сделке не более 10 000 000 (десяти миллионов) рублей.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: № 20 от 28.03.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Т.Г.Изотова
(подпись)
3.2. Дата « 28 » Марта 20 12 г. М.П.
