«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ММК-МЕТИЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 455002, Россия, Челябинская область,
г. Магнитогорск ул. Метизников, 5
1.4. ОГРН эмитента 1027402169057
1.5. ИНН эмитента 7414001428
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45403-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk-metiz.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания заочным голосованием совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 26.03.2012г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 27.03.2012г., протокол № 9.
Кворум заседания совета директоров эмитента:
Численный состав Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» – 9 человек.
Бюллетени для голосования получены от 6 членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров согласно п.7.1 Положения о Совете директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.
Повестка дня заседания: 1. Одобрение сделок.
Содержания решений, принятых советом директоров по вопросу «Одобрение сделок»:
1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 3 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества - ОАО «ММК», имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, по заключению дополнительного соглашения № 1 о пролонгации договора купли-продажи товара со складов УИТ обществам групп ОАО «ММК» № 10670 от 27.09.2010г. между ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ» на следующих условиях:
-предмет договора – поставка товаро-материальных ценностей со склада УИТ ОАО «ММК» в адрес ОАО «ММК-МЕТИЗ»;
-цена товара не является фиксированной и может изменяться ОАО «ММК» в зависимости от изменения обусловливающих ее показателей;
-количество — в соответствии с ежемесячно согласуемыми сторонами спецификациями;
-срок действия договора – с 31.12.11 г по 31.12.2012г.
-порядок расчетов по договору – оплата в течение 30 дней с даты получения счет-фактуры денежными средствами или векселями согласованных банков. Допускается оплата товара путем проведения зачета встречных требований.
Руководствуясь пунктом 7 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», определить цену сделки: 10 000 000 рублей.
Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО « ММК» и ОАО « ММК-МЕТИЗ».
Результаты голосования по вопросу: «за» - 6 чел, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 3 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества - ОАО «ММК», имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, по заключению договора № МК190340 от 27.12.2011 г. на поставку продукции между ЗАО «Строительный комплекс» и ОАО «ММК-МЕТИЗ» на следующих условиях:
-предмет договора – поставка товаро-материальных ценностей со склада ЗАО «Строительный комплекс» в адрес ОАО «ММК-МЕТИЗ»;
-цена товара не является фиксированной и может изменяться ЗАО «Строительный комплекс» в зависимости от изменения обусловливающих ее показателей;
-количество — в соответствии с ежемесячно согласуемыми сторонами спецификациями;
-срок действия договора – с 01.01.12 г по 31.12.2012г.
-порядок расчетов по договору – оплата в течение 30 дней с даты получения счет-фактуры денежными средствами или векселями согласованных банков. Допускается оплата товара путем проведения зачета встречных требований.
Руководствуясь пунктом 7 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», определить цену сделки: 25 000 000 рублей.
Выгодоприобретателями по сделке являются ЗАО «Строительный комплекс» и ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Результаты голосования по вопросу: «за» - 6 чел, «против» - нет, «воздержался» - нет.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «ММК-МЕТИЗ» В.Н.Лебедев
(подпись)
3.2. Дата 27 марта 2012 г. М.П.
