о созыве Общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
1.3. Место нахождения эмитента 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
1.4. ОГРН эмитента 1027739021914
1.5. ИНН эмитента 7704217620
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36314-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.leasing.uralsib.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 марта 2012г.;
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Москва, ул. Ефремова, д. 8;
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11-00;
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: не предусмотрено для данной формы проведения собрания.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10-30
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не предусмотрено для данной формы проведения собрания.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников эмитента, не составлялся, т.к. эмитент является Обществом с ограниченной ответственностью.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания участников Общества.
2. Об изменении адресов места нахождения ранее созданных филиалов Общества.
3. Об утверждении Положений о филиалах Общества.
4. О внесении изменений в Устав Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации (материалов), предоставляемых участникам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания участников:
- Проект Изменений №5 к Уставу Общества;
- Проекты новых редакций Положений о Филиалах Общества:
- «Центральный региональный» Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»;
- «Приволжский региональный» Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»;
- «Уральский региональный» Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»;
- «Южный региональный» Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»;
- «Северо-Западный региональный» Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»;
- «Сибирско-Дальневосточный региональный» Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»;
- «Тверской» Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»;
- Проекты решений внеочередного Общего собрания участников Общества.
С информацией (материалами), предоставляемой участникам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания участников Общества, можно ознакомиться в помещении по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, дом 8, ежедневно по рабочим дням с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00, начиная с «27» марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности ______________ О.В. Литовкин
уполномоченного лица эмитента (подпись)
Генеральный директор
3.2. Дата «27» марта 2012 г. М.П.
