«о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Московская книга»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Московская книга»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 127238, г.Москва, Дмитровское шоссе, дом 85
1.4. ОГРН эмитента 1027700050564
1.5. ИНН эмитента 7711027789
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06237-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://mos-kniga.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 марта 2012 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 127238, г.Москва, Дмитровское шоссе, дом 85.
2.4. Кворум по 1-3 вопросам повестки дня общего собрания 100%
2.5. Повестка дня:
1. Избрание секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Московская книга».
2. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Московская книга».
3. Об обращении в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении ОАО «Московская книга» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Результаты голосования по вопросам, поставленным на голосование:
По 1-3 вопросам: «за» - 8049, «против» - 0, «воздержался» - 0.
2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Московская книга» Лукаш И.
По второму вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Московская книга»:
п.13.3 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:
13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.
Общее собрание осуществляет функции совета директоров (наблюдательного совета) за исключением функций по решению вопросов о созыве и проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.
Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
п.13.1 статьи 13 Устава дополнить абзацем 3 следующего содержания:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
абз. 2 п.15.1 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции
К компетенции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) относится решение вопросов, отнесенных в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акцио¬нерных обществах» к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, в том числе: созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акцио¬нерных обществах»; утверждение повестки дня общего собрания акционеров; определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) организует выполнение решений общего собрания акционеров.
По третьему вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Обратиться в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении ОАО «Московская книга» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Число акционеров ОАО «Московская книга» на дату составления списка лиц, имеющих право принять участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Московская книга», составленном по состоянию на 05 марта 2012г. и на дату принятия решения по данному вопросу на внеочередном общем собрании акционеров - 5.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27.03.2012 г., №б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________ В.А. Новожилова
(Наименование должности уполномоченного лица эмитента ) (подпись)
3.2. Дата 27 марта 2012 года М.П.
