1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций - наименование): Открытое акционерное общество "Универсальная электронная карта"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УЭК"
1.3. Место нахождения эмитента: 119021, город Москва, улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 15
1.4. ОГРН эмитента: 1107746390949
1.5. ИНН эмитента: 7727718421
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14191-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.uecard.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "УЭК" в форме заочного голосования.
2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "УЭК" – 27 марта 2012г.
2.3. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня должны быть направлены лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "УЭК", заказным письмом (вручается под роспись) не позднее 27 марта 2012г.
2.4. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 16 апреля 2012 года. Подсчет голосов состоится 17 апреля 2012 года.
2.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "УЭК":
1. Об одобрении сделки между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «УЭК», в отношении которой в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность ОАО «Сбербанк России», имеющего более 20 процентов голосующих акций Общества, и члена Совета директоров ОАО «УЭК» - Орловского Виктора Михайловича, занимающего должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
2.6. Определить порядок предоставления акционерам информации (материалов):
С 27 марта 2012 года информация (материалы) в течение 20 дней до момента проведения общего собрания акционерам будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по адресу: 119021, город Москва, улица Фрунзе Тимура, дом 11, строение 15.
Кроме того дополнительно, указанная информация (материалы) предоставляется 27 марта 2012 года акционерам Общества посредством электронной связи.
