О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Кулон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Кулон"
1.3. Место нахождения эмитента Санкт-Петербург, Пискаревский пр. дом 25
1.4. ОГРН эмитента 1027804181954
1.5. ИНН эмитента 7806012910
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01286-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.goloss.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22.03.2012;
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.03.2012;
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков ОАО «Кулон» за 2011 г.
2. Об утверждении годового отчета ОАО «Кулон» за 2011 г.
3. О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Кулон».
4. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Кулон».
5. Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
6. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня собрания акционеров, выносимых на голосование, утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Кулон».
8. Об определении материалов (информации) подлежащих предоставлению акционерам.
9. Утверждение аудитора ОАО «Кулон» и размера оплаты услуг аудитора.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Кулон» Д.В.Быков
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” марта 20 12 г. М.П.
