«О проведении заседания совета директоров эмитента (наблюдательного совета) и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС»
1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.31, стр.32
1.4. ОГРН эмитента 1027739083580
1.5. ИНН эмитента 7733015025
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 17174-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hms.ru/ ; http://www.hms.ru/about/disclosure_of_information/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 30 марта 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 марта 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, определении формы его проведения, даты, места и времени проведения Собрания, определении порядка сообщения акционерам о проведении Собрания, определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.
2. Об утверждении повестки дня Собрания.
3. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4. О списке кандидатов в члены совета директоров Общества.
5. О списке кандидатов в члены ревизионной комиссии Общества.
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год.
7. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядке ее предоставления.
8. Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» № 1 УК-ГМС-11/05 от 28.11.2005г.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 3 апреля 2012 года
2.5. Указание на то, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента
2.6. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2011 финансовый год
2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные именные бездокументарные акции
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Группа ГМС» -
управляющей организации, осуществляющей
функции единоличного исполнительного органа
эмитента на основании договора от 28.11.2005 г.
№ 1 УК-ГМС-11/05
А.В. Молчанов
(подпись)
3.2. Дата “ 30” марта 2012г. М.П.
