1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество проектный институт "Тамбовгражданпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ПИ "Тамбовгражданпроект"
1.3. Место нахождения эмитента: 392002 г.Тамбов, ул.Советская, д.34
1.4. ОГРН эмитента: 1026801161353
1.5. ИНН эмитента: 6831001886
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45650-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.reestrrn.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 100%.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня: "Определение формы проведения общего собрания акционеров" голосовали за-5, против-0, воздержался-0.
По второму вопросу повестки дня: "Утверждение повестки дня общего собрания акционеров" голосовали за-5, против-0, воздержался-0.
По третьему вопросу повестки дня: "Определение даты, места, время проведения общего собрания" голосовали за-5, против-0, воздержался-0.
По четвертому вопросу повестки дня: "Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров" голосовали за-5, против-0, воздержался-0.
По пятому вопросу повестки дня: "Определение перечня и порядка информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления" голосовали за-5, против-0, воздержался-0.
По шестому вопросу повестки дня: "Утверждение формы и текста сообщения о проведении собрания" голосовали за-5, против-0, воздержался-0.
По седьмому вопросу повестки дня: "О поручении функций по рассылке сообщений акционерам специализированному Регистратору Общества Тамбовскому филиалу ООО "Реестр – РН" голосовали за-5, против-0, воздержался-0.
По восьмому вопросу повестки дня: "Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров Общества" голосовали за-5, против-0, воздержался-0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: "Провести годовое общее собрание акционеров ОАО ПИ "Тамбовгражданпроект" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительной рассылки (вручения) бюллетеней для голосования до проведения собрания".
По второму вопросу повестки дня: "Провести годовое общее собрание акционеров ОАО ПИ "Тамбовгражданпроект" со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
2. Распределение прибыли на 2012 г. На дивиденды 34 %, на развитие производства и антикризисные меры 50 %, на социальную программу 16 %.
3. О выплате дивидендов за 2011 г. в размере 220 руб. на одну акцию.
4. Утверждение аудитора Общества на 2012 г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Выкуп 5% акций ОАО по цене 1500 руб.за 1 акцию с 1 сентября по 1 октября 2012 года.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии.
По третьему вопросу повестки дня: "Годовое общее собрание акционеров ОАО ПИ "Тамбовгражданпроект" состоится "26" апреля 2012 года в 14 час.00 мин.
Место проведения собрания г. Тамбов, ул. Советская, д. 34, ком. 701
Время начала регистрации участников собрания 13 час. 00 мин."
По четвертому вопросу повестки дня: "В срок до 5 апреля 2012 г. направить заказным письмом сообщение о проведении общего годового собрания акционеров ОАО ПИ "Тамбовгражданпроект" каждому лицу, из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров".
По пятому вопросу повестки дня: "Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1). Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год.
2). Заключение аудитора Общества за 2011 год
3). Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 20110 год
4). Сведения о кандидатах в исполнительные органы управления Общества:
- Совет директоров Общества;
- Счетную комиссию Общества.
- Ревизионную комиссию Общества.
5). Иные материалы (информация) предусмотренные законодательством РФ и Уставом Общества.
С данной информацией (материалами) акционеры вправе ознакомиться с 9 апреля 2012 г. по адресу: г. Тамбов, ул. Советская, д. 34, к. 316.
По шестому вопросу повестки дня: "Утвердить форму и текст сообщения о проведении общего годового собрания акционеров ОАО ПИ "Тамбовгражданпроект"
По седьмому вопросу повестки дня: "Поручить функции по рассылке сообщений акционерам специализированному Регистратору Общества Тамбовскому филиалу ООО "Реестр – РН".
По восьмому вопросу повестки дня: "Утвердить форму и текст представленных бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров".
2.3. Дата проведение заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения – 26 марта 2012 года.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения – 26.03.2012г. № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор (подпись) А.А. Воронков
3.2. Дата “ 30 ” марта 20 12 г. М.П
