Сообщение о существенном факте.
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МК «Ульяновский»
1.3. Место нахождения эмитента 432026, г. Ульяновск, Московское шоссе, дом 12
1.4. ОГРН эмитента 1027301483274
1.5. ИНН эмитента 7303001165
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00123-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.cherkizovo-group.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 4 (Четыре) из 5 (Пяти) избранных членов Совета директоров Общества.
В соответствии с Уставом Общества (редакция № 5) кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется (80 %). Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества.
По вопросу № 1. О досрочном прекращении полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества ««Мясокомбинат «Ульяновский».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 4 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 2. Об образовании единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Мясокомбинат «Ульяновский» – избрании лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества «Мясокомбинат «Ульяновский».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 4 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 3. Об утверждении условий Трудового договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества «Мясокомбинат «Ульяновский».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 4 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 4. О разрешении на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генеральным директором) Открытого акционерного общества «Мясокомбинат «Ульяновский», должностей в органах управления других организаций.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 4 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 5. О разрешении лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа (Генеральному директору) Открытого акционерного общества «Мясокомбинат «Ульяновский», работать по совместительству у других работодателей.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 4 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
2.2. содержание решений:
По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров Общества: О досрочном прекращении полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества ««Мясокомбинат «Ульяновский».
1 апреля 2012 года досрочно прекратить полномочия лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества «Мясокомбинат «Ульяновский» – Почтаренко Александра Максимовича на основании Заявления Почтаренко А.М. о досрочном расторжении трудового договора по инициативе руководителя организации от 01.03.2012 года.
1 апреля 2012 года расторгнуть Трудовой договор Генерального директора с Открытым акционерным обществом «Мясокомбинат «Ульяновский» от 26 января 2012 года, заключенный между ОАО «МК «Ульяновский» и Почтаренко Александром Максимовичем.
Со 2 апреля 2012 года считать Трудовой договор Генерального директора с Открытым акционерным обществом «Мясокомбинат «Ульяновский» от 26 января 2012 года, заключенный между ОАО «МК «Ульяновский» и Почтаренко Александром Максимовичем, расторгнутым.
По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров Общества: Об образовании единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Мясокомбинат «Ульяновский» – избрании лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества «Мясокомбинат «Ульяновский».
Со 2 апреля 2012 года образовать единоличный исполнительный орган Открытого акционерного общества «Мясокомбинат «Ульяновский» – избрать Генеральным директором Открытого акционерного общества «Мясокомбинат «Ульяновский» сроком на 1 (Один) год – Малыхина Владимира Ивановича.
Со 2 апреля 2012 года Малыхин Владимир Иванович является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Мясокомбинат «Ульяновский» – Генеральным директором Открытого акционерного общества «Мясокомбинат «Ульяновский».
Малыхин Владимир Иванович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – доли в уставном капитале не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента - обыкновенных акций не имеет.
По вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров Общества: Об утверждении условий Трудового договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества «Мясокомбинат «Ульяновский».
Утвердить условия Трудового договора Генерального директора (Малыхина Владимира Ивановича) с Открытым акционерным обществом «Мясокомбинат «Ульяновский» (Документ № 1, приобщенный к Протоколу).
Трудовой договор Генерального директора (Малыхина Владимира Ивановича) с Открытым акционерным обществом «Мясокомбинат «Ульяновский» считать заключенным сроком на 1 (Один) год – со 2 апреля 2012 года по 1 апреля 2013 года включительно.
В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации подписать от имени Открытого акционерного общества «Мясокомбинат «Ульяновский» Трудовой договор Генерального директора (Малыхина Владимира Ивановича) с Открытым акционерным обществом «Мясокомбинат «Ульяновский».
По вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров Общества: О разрешении на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генеральным директором) Открытого акционерного общества «Мясокомбинат «Ульяновский», должностей в органах управления других организаций.
Дать согласие Малыхину Владимиру Ивановичу – лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Мясокомбинат «Ульяновский» (Генерального директора), на совмещение должности Генерального директора Общества с должностями в органах управления других организаций, а именно: должности единоличного исполнительного органа в ОАО «МПК «Пензенский», – на срок действия его полномочий как лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества «Мясокомбинат «Ульяновский».
По вопросу № 5 повестки дня заседания Совета директоров Общества: О разрешении лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа (Генеральному директору) Открытого акционерного общества «Мясокомбинат «Ульяновский», работать по совместительству у других работодателей.
В соответствии со статьей 276 Трудового кодекса Российской Федерации разрешить Малыхину Владимиру Ивановичу – лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества «Мясокомбинат «Ульяновский», работать по совместительству у других работодателей, а именно: в ОАО «МПК «Пензенский» – на должности единоличного исполнительного органа и в ОАО «БИКОМ» – на должности Исполнительного директора, на срок действия его полномочий как лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества «Мясокомбинат «Ульяновский».
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2012 года.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 30/032д от 30 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО МК «Ульяновский» _______________ А.М. Почтаренко
(подпись)
МП
Дата: 30 марта 2012 г.
