«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Белореченскстрой»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Белореченскстрой»
1.3. Место нахождения эмитента Краснодарский край г.Белореченск ул.Чапаева 58б
1.4. ОГРН эмитента 1022300712323
1.5. ИНН эмитента 2303010876
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 31630-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.infopages-emitent.ru/reports.php?action=show_emitent&id_emitent=35
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров состоялся – 7 человек.
2.2 Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров:
1. По первому вопросу , с формулировкой решения:
Утвердить форму проведения собрания – собрание
Решили:
Утвердить форму проведения собрания – собрание .
Голосовали: За - Апостолиди П.К. Против – нет Воздержался - нет
- Бешукова Т.Г.
- Капленко Л.Н.
- Яхутль А.У.
- Чиненова В.Г.
- Елевтерова В.П..
- Вицюк В.М.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу , с формулировкой решения :
Провести внеочередное общее собрание акционеров 23 апреля 2012 года по адресу: Краснодарский край, г.Белореченск, ул.Чапаева 58 «Б».
Начало собрания: 10-30; начало регистрации акционеров: 10-00.
Решили:
Провести внеочередное общее собрание акционеров 23 апреля 2012 года по адресу: Краснодарский край, г.Белореченск, ул.Чапаева 58 «Б».
Начало собрания: 10-30; начало регистрации акционеров: 10-00.
Голосовали: За - Апостолиди П.К. Против – нет Воздержался - нет
- Бешукова Т.Г.
- Капленко Л.Н.
- Яхутль А.У.
- Чиненова В.Г.
- Елевтерова В.П.
- Вицюк В.М.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу , с формулировкой решения :
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания:
1. Внесение изменений в Устав общества.
Решили:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания:
1. Внесение изменений в Устав общества.
Голосовали: За - Апостолиди П.К. Против – нет Воздержался - нет
- Бешукова Т.Г.
- Капленко Л.Н.
- Яхутль А.У.
- Чиненова В.Г.
- Елевтерова В.П.
- Вицюк В.М.
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу , с формулировкой решения:
Избрать способ извещения акционеров – публикация в газете «Огни Кавказа».
Извещение разместить 31 марта 2012 года.
Утвердить следующий текст сообщения:
Открытое акционерное общество «Белореченскстрой», находящееся по адресу: Краснодарский край, г.Белореченск, ул Чапаева 58 «Б» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Белореченскстрой» созывается в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления ( вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 23 апреля 2012 года.
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров : 10 час.
Время начала внеочередного общего собрания акционеров: 10 час.30 мин.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Краснодарский край, г.Белореченск, ул.Чапаева 58»Б».
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 30 марта 2012 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Внесение изменений в Устав общества.
При регистрации необходимо иметь при себе паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – доверенность на право участия во внеочередном общем собрании акционеров.
Контактный телефон:+7 918 159-12-92
Решили:
Избрать способ извещения акционеров – публикация в газете «Огни Кавказа».
Извещение разместить 31 марта 2012 года.
Утвердить следующий текст сообщения:
Открытое акционерное общество «Белореченскстрой», находящееся по адресу: Краснодарский край, г.Белореченск, ул Чапаева 58 «Б» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Белореченскстрой» созывается в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления ( вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 23 апреля 2012 года.
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров : 10 час.
Время начала внеочередного общего собрания акционеров: 10 час.30 мин.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Краснодарский край, г.Белореченск, ул.Чапаева 58»Б».
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 30 марта 2012 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Внесение изменений в Устав общества.
При регистрации необходимо иметь при себе паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – доверенность на право участия во внеочередном общем собрании акционеров.
Контактный телефон:+7 918 159-12-92
Голосовали: За - Апостолиди П.К. Против – нет Воздержался - нет
- Бешукова Т.Г.
- Капленко Л.Н.
- Яхутль А.У.
- Чиненова В.Г.
- Елевтерова В.П.
- Вицюк В.М.
Решение принято единогласно.
По пятому вопросу , с формулировкой решения:
Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по состоянию на 30 марта 2012 года.
Решили:
Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по состоянию на 30 марта 2012 года.
Голосовали: За - Апостолиди П.К. Против – нет Воздержался - нет
- Бешукова Т.Г.
- Капленко Л.Н.
- Яхутль А.У.
- Чиненова В.Г.
- Елевтерова В.П.
- Вицюк В.М.
Решение принято единогласно.
По шестому вопросу, с формулировкой решения:
Внести изменения в Устав общества.
Решили:
Внести изменения в Устав общества в форме Устава в новой редакции .
Зарегистрировать изменения в форме Устава ОАО «Белореченскстрой» в новой редакции.
Голосовали: За - Апостолиди П.К. Против – нет Воздержался - нет
- Бешукова Т.Г.
- Капленко Л.Н.
- Яхутль А.У.
- Чиненова В.Г.
- Елевтерова В.П.
- Вицюк В.М.
Решение принято единогласно.
По седьмому вопросу, с формулировкой решения:
Утвердить форму и текст бюллетеней, разработанных регистратором общества ООО «Регистратор КРЦ».
Решили:
Утвердить форму и текст бюллетеней, разработанных регистратором общества ООО «Регистратор КРЦ».
Голосовали: За - Апостолиди П.К. Против – нет Воздержался - нет
- Бешукова Т.Г.
- Капленко Л.Н.
- Яхутль А.У.
- Чиненова В.Г.
- Елевтерова В.П.
- Вицюк В.М.
Решение принято единогласно.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров – 30 марта 2012г.
2.4Дата составления и номер протокола совета директоров - протокол №4 от 30 марта 2012г.
3.Подпись
3.1 Генеральный директор
ОАО «Белореченскстрой» Т.Г. Бешукова
3.2 Дата: 30.03.2012г. м.п.
