«Об отдельных решениях принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ГАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 603004, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 88
1.4. ОГРН эмитента 1025202265571
1.5. ИНН эмитента 5200000046
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00029-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.gaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: Приняло участие в заседании 7 (Cемь) членов совета директоров и проголосовало «за» 7 (Семь) членов совета директоров.
2.2 Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: создание совместно следующими обществами: ОАО «ГАЗ», ОАО «Брянский арсенал», ОАО «ЗЗГТ» и ОАО «ТВЭКС» Компании с ограниченной ответственностью «Construction Equipment Corporation B.V.» с местом регистрации Нидерланды, г. Амстердам (далее – «Компания») на следующих условиях:
ОАО «ГАЗ» вносит в качестве вклада в уставный капитал Компании 1 001 000 (Один миллион одну тысячу) штук обыкновенных акций ЗАО «ЧСДМ» государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31895-К рыночной стоимостью 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей в соответствии с заключением независимого оценщика и долю в размере 100% уставного капитала ООО «Спецтехника – Группа ГАЗ» номинальной стоимостью 3 000 000 (Три миллиона) рублей и рыночной стоимостью 564 000 000 (Пятьсот шестьдесят четыре миллиона) рублей в соответствии с заключением независимого оценщика. Доля ОАО «ГАЗ» в уставном капитале Компании составит 30,87% от уставного капитала Компании.
ОАО «Брянский арсенал» вносит в качестве вклада в уставный капитал Компании 340 000 (Триста сорок тысяч) штук обыкновенных акций ЗАО «Брянский арсенал» рыночной стоимостью 933 000 000 (Девятьсот тридцать три миллиона) рублей в соответствии с заключением независимого оценщика (в том числе 177 000 (Сто семьдесят семь тысяч) обыкновенных акций ЗАО «Брянский арсенал» государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65689-J от 23 января 2012 года и 163 000 (Сто шестьдесят три тысячи) обыкновенных акций ЗАО «Брянский арсенал» приобретаемых ОАО «Брянский арсенал» на основании Решения единственного акционера ЗАО «Брянский арсенал» от 25 января 2012 года об увеличении уставного капитала ЗАО «Брянский арсенал»). Доля ОАО «Брянский арсенал» в уставном капитале Компании составит 24,74% от уставного капитала Компании.
ОАО «ТВЭКС» вносит в качестве вклада в уставный капитал Компании 469 000 (Четыреста шестьдесят девять тысяч) штук обыкновенных акций ЗАО «Тверской экскаватор» рыночной стоимостью 821 000 000 (Восемьсот двадцать один миллион) рублей в соответствии с заключением независимого оценщика (в том числе 279 000 (Двести семьдесят девять тысяч) обыкновенных акций ЗАО «Тверской экскаватор» государственный регистрационный номер 1-01-77492-Н от 06 февраля 2012 года и 190 000 (Сто девяносто тысяч) обыкновенных акций ЗАО «Тверской экскаватор, приобретаемых ОАО «ТВЭКС» на основании Решения единственного акционера ЗАО «Тверской экскаватор» от 08 февраля 2012 года об увеличении уставного капитала ЗАО «Тверской экскаватор»). Доля ОАО «ТВЭКС» в уставном капитале Компании составит 21,77% от уставного капитала Компании.
ОАО «ЗЗГТ» вносит в качестве вклада в уставный капитал Компании 239 500 (Двести тридцать девять тысяч пятьсот) штук обыкновенных акций ЗАО «ЗЗГТ» рыночной стоимостью 853 000 000 (Восемьсот пятьдесят три миллиона) рублей в соответствии с заключением независимого оценщика (в том числе 98 500 (Девяносто восемь тысяч пятьсот) обыкновенных акций ЗАО «ЗЗГТ» государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20604-Р от 15.декабря 2011 года и 141 000 (Сто сорок одна тысяча) обыкновенных акций ЗАО «ЗЗГТ» приобретаемых ОАО «ЗЗГТ» на основании Решения единственного акционера ЗАО «ЗЗГТ» от 25 января 2012 года об увеличении уставного капитала ЗАО «ЗЗГТ»). Доля ОАО «ЗЗГТ» в уставном капитале Компании составит 22,62% от уставного капитала Компании».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28.03.2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.03.2012
3. Подписи
3.1. Уполномоченное лицо
ООО «УК «Группа ГАЗ», действующее на основании Договора от 01.10.2011г. и Доверенности №98от 10.01.2012г.
К.К. Эпштейн
(подпись)
3.2. Дата “ 30” марта 2012 г. М.П.
