- об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество
«Автоприцеп – КАМАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Автоприцеп – КАМАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента г. Ставрополь пр. Кулакова, 18
1.4. ОГРН эмитента 1022601930614
1.5. ИНН эмитента 2635002815
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31473-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.szap.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 марта 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 марта 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Автоприцеп - КАМАЗ».
2.3.2. О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Автоприцеп - КАМАЗ».
2.3.3. Установление даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Автоприцеп - КАМАЗ».
2.3.4. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Автоприцеп - КАМАЗ».
2.3.5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Автоприцеп - КАМАЗ».
2.3.6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Автоприцеп - КАМАЗ».
2.3.7. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Автоприцеп - КАМАЗ».
2.3.8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: На заседании присутствовали 4 из 7 членов Совета директоров ОАО «Автоприцеп - КАМАЗ», а именно: Клочков Ю.П., Хомков О.Н., Богданов А.М., Иващенко М.И.
Отсутствовали члены Совета директоров Пронин Е.П., Письменный Е.Я., Бутон А.Ю.
С учетом числа присутствующих на заседании членов Совета директоров ОАО «Автоприцеп - КАМАЗ», кворум на начало заседания Совета директоров и при голосовании по вопросам повестки дня имеется, заседание Совета директоров ОАО «Автоприцеп - КАМАЗ» считается правомочным.
2.8. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.8.1. Решение, принятое по первому вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров»:
«Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Автоприцеп - КАМАЗ» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование».
2.8.2. Решение, принятое по второму вопросу повестки дня «О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Автоприцеп - КАМАЗ»:
«Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Автоприцеп - КАМАЗ» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование».
2.8.3. Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня «Установление даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Автоприцеп - КАМАЗ»:
Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Автоприцеп - КАМАЗ» 26 июня 2012 года в 12 часов 00 минут по московскому времени по адресу: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 18.
Установить, что регистрация акционеров и их представителей, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, будет осуществляться 26 июня 2012 года с 10 часов 00 минут по московскому времени в помещении ОАО «Автоприцеп - КАМАЗ» по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь пр. Кулакова 18.
2.8.4. Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня «О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Автоприцеп - КАМАЗ»:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества 02.04.2012г.
2.8.5. Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Автоприцеп - КАМАЗ»:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в составе следующих вопросов:
1. Об уменьшении уставного капитала ОАО «Автоприцеп - КАМАЗ» с 605 180 (шестисот пяти тысяч ста восьмидесяти) рублей до 313 987 (трехсот тринадцати тысяч девятисот восьмидесяти семи) рублей путём погашения 291 193 (двухсот девяноста одной тысячи ста девяносто трёх) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
2. О принятии устава ОАО «Автоприцеп - КАМАЗ» в новой редакции.
3. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «Автоприцеп - КАМАЗ».
4. Об избрании нового Совета директоров ОАО «Автоприцеп - КАМАЗ».
5. Об утверждении формы и текста удостоверения членов Совета директоров ОАО «Автоприцеп - КАМАЗ».
2.8.6. Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Автоприцеп - КАМАЗ»:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Автоприцеп - КАМАЗ».
2.8.7. Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня «О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Автоприцеп - КАМАЗ»:
«В срок до 17.04.2012 года сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», устава Общества, в газете «Ставропольские Губернские ведомости» г. Ставрополь.
Утвердить следующий текст сообщения:
Открытое акционерное общество «Автоприцеп - КАМАЗ» расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Кулакова 18, сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Автоприцеп КАМАЗ» 26 июня 2012 года в 12 часов 00 минут по московскому времени в форме совместного присутствия акционеров в помещении ОАО "Автоприцеп КАМАЗ" по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 18.
Утверждена следующая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Автоприцеп КАМАЗ»:
1. Об уменьшении уставного капитала ОАО «Автоприцеп - КАМАЗ» с 605 180 (шестисот пяти тысяч ста восьмидесяти) рублей до 313 987 (трехсот тринадцати тысяч девятисот восьмидесяти семи) рублей путём погашения 291 193 (двухсот девяноста одной тысячи ста девяносто трёх) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
2. О принятии устава ОАО «Автоприцеп - КАМАЗ» в новой редакции.
3. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «Автоприцеп - КАМАЗ».
4. Об избрании нового Совета директоров ОАО «Автоприцеп - КАМАЗ».
5. Об утверждении формы и текста удостоверения членов Совета директоров ОАО «Автоприцеп - КАМАЗ».
2.8.8. Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления»:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров в составе следующих документов:
- Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров 26.06.2012 года;
- Проект устава ОАО «Автоприцеп - КАМАЗ» в новой редакции;
- Сведения о кандидатах в члены Совета директоров ОАО «Автоприцеп - КАМАЗ», в том числе сведения о согласии кандидатов на избрание в Совет директоров;
-Проект формы и текста удостоверения членов Совета директоров ОАО «Автоприцеп - КАМАЗ».
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Автоприцеп - КАМАЗ», можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Кулакова 18, в срок с 5 июня 2012 года по 25 июня 2012 г. включительно, с 9.00 до 12.00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней».
2.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2012 года протокол № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Автоприцеп – КАМАЗ» В. Е. Еремин
3.2. Дата «30» марта 2012г. М.П.
