Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Пензагазификация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пензагазификация"
1.3. Место нахождения эмитента: 440602, Россия, г. Пенза, ул. Максима Горького, 50
1.4. ОГРН эмитента: 1025801359858
1.5. ИНН эмитента: 5836611971
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00128-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.penzaoblgaz.ru
2. Содержание сообщения
Советом директоров эмитента принято решение об одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:
На момент окончания приема бюллетеней «30» марта 2012 года, 16 час. 00 мин. местного времени от членов Совета директоров получено 7 (семь) бюллетеней из 7 (семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
«за» - 4 (Четыре) голоса (Логвина С.В., Морозов А.В., Сахно П.С., Спица И.В.),
«против» - 2 (Катасонова Л. Ю., Подсосонная В.В.),
«воздержался» - 0.
Решение принято.
Максимов Ю.Н. в соответствии со ст.ст. 77, 81, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, и при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня его голос не учитывался.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
2.1.Определить цену сделки с недвижимым имуществом (размер арендной платы), в совершении которой имеется заинтересованность, – договора аренды нежилых помещений общей площадью 143,10 кв. метра, между ОАО «Метан» (Арендодатель) и ОАО «Пензагазификация» (Арендатор) в размере 188 375 (Сто восемьдесят восемь тысяч триста семьдесят пять) рублей 90 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора.
2.2.Одобрить сделку с недвижимым имуществом, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор аренды нежилых помещений (приложение к протоколу заседания Совета директоров Общества) на следующих условиях:
–стороны: ОАО «Метан» (Арендодатель) и ОАО «Пензагазификация» (Арендатор);
–предмет: аренда недвижимого имущества – нежилые помещения общей площадью 143,10 кв. метра согласно план-схеме (приложение № 1 к договору), расположенные по адресу: город Пенза, ул. М. Горького, дом 48;
–цена (арендная плата): 188 375 (Сто восемьдесят восемь тысяч триста семьдесят пять) рублей 90 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора;
– срок: с 01.01.2012 по 30.12.2012.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.03.2012 в форме заочного голосования.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.03.2012 №10.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Е. Таушев
3.2. Дата: 30.03.2012.
