«Сведения о решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 5»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТГК-5»
1.3. Место нахождения эмитента 614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, д.48
1.4. ОГРН эмитента 1052128030954
1.5. ИНН эмитента 2128701733
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12190-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tgc5.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: кворум заседания по каждому вопросу имеется – в заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров ОАО «ТГК-5» из 11-ти избранных.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос № 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Вопрос № 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ » - 1.
Вопрос № 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос № 7: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос № 10: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос № 11: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1:
Одобрить договор возмездного оказания услуг, заключаемый между Открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания №5» и Открытым акционерным обществом «Кировэнергоремонт», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 2:
Одобрить договор на выполнение проектных (изыскательских) работ, заключаемый между Открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания №5» и Открытым акционерным обществом «Инженерный центр», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 3:
Одобрить договор возмездного оказания услуг, заключаемый между Открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания №5» и Закрытым акционерным обществом «ВяткаТорф», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 4:
Одобрить договор на оказание услуг, заключаемый между Открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания №5» и Открытым акционерным обществом «Кировская теплоснабжающая компания», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 5:
Одобрить Дополнительного соглашения № 3 к договору поставки угля, заключаемое между Открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания №5» и Открытым акционерным обществом «Кировская теплоснабжающая компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 6:
Одобрить договор подряда с предоставлением материалов Подрядчиком, заключаемый между Открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания №5» и Открытым акционерным обществом «Кировэнергоремонт», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 7:
Одобрить договор аренды недвижимого имущества между Открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания №5» и Открытым акционерным обществом «Чувашэнергоремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 8:
Одобрить договор поставки между Открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания №5» и Открытым акционерным обществом «Чувашэнергоремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 10:
Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к договору аренды теплосетевого имущества с обязанностью арендатора содержать имущество, заключаемому между Открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания №5» и Обществом с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 11:
Одобрить Дополнительное соглашение № 3 к договору теплосетевого имущества с обязанностью арендатора содержать имущество между Открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания №5» и Обществом с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.03.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол от 30.03.2012 № 161.
3. Подписи
3.1. Начальник Уральского
территориального корпоративного
отдела ЗАО «КЭС» -
управляющей компании ОАО «ТГК-5» __________________ Д.О. Сорокин
3.2. «30» марта 2012 г.
