«о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Предприятие «Емельяновка»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Предприятие «Емельяновка»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Московская область, Озерский район, п/о Клишино, д. Емельяновка
1.4. ОГРН эмитента 1025004541935
1.5. ИНН эмитента 5033002154
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 05732-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.paritet.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 марта 2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 апреля 2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО «Предприятие Емельяновка».
2. Утверждение даты, места, времени проведения очередного общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров.
4. Утверждение рабочих органов очередного общего собрания акционеров.
5. Утверждение порядка ведения (регламента) очередного общего собрания акционеров.
6. Рекомендация очередному общему собранию акционеров утвердить Годовой отчет за 2011 год и годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год.
7. Рекомендация очередному общему собранию акционеров одобрить распределение прибыли, остающейся в распоряжении предприятия по результатам 2011 финансового года, в том числе по выплате годового дивиденда и по использованию резервного фонда.
8. Утверждение повестки дня очередного общего собрания акционеров.
9. Утверждение порядка и текста сообщения акционерам о проведении очередного общего собрания акционеров.
10. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на очередном общем собрании акционеров.
11. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 04 апреля 2012г
Указание на то, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «Предприятие «Емельяновка»
Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: финансовый год
Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: Акции обыкновенные именные бездокументарные
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Предприятие «Емельяновка» ______________________ А.У. Абдулаев
3.2. Дата «30» марта 2012 г. М.П.
