1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество
«Завод теплоизоляционных материалов и строительных конструкций БКМЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ЗТМСК БКМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, дом 32 оф. 10
1.4. ОГРН эмитента
1103604000532
1.5. ИНН эмитента
3604019183
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
43772-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.modul-a.ru
2. Содержание сообщения
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении очередного собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Завод теплоизоляционных материалов и строительных конструкций БКМЗ».
Общее годовое собрание акционеров ОАО «ЗТМСК БКМЗ» в форме совместного присутствия состоится 20 июня 2012г. в 16-30. Начало регистрации 13-00
по адресу: г. Борисоглебск, Воронежской обл., ул. Советская, 32, актовый зал ОАО «БКМЗлит»
Повестка дня:
1) Утверждение порядка ведения общего собрания.
2) Утверждение годового отчета Общества.
доклад председателя Совета директоров.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
доклад главного бухгалтера
заключение ревизионной комиссии
заключение аудитора
4) Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе
выплаты дивидендов, вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров,
связанных с исполнением ими своих обязанностей, вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей; утверждение устава Общества в новой редакции;
5) Утверждение аудитора Общества на 2012;
6) Выборы совета директоров Общества;
7) Выборы ревизионной комиссии Общества;
Дата составления списка лиц, имеющих право на голосование 04.05.2012г.
Ознакомиться с информацией подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно с «28» мая 2012г. по адресу: г. Борисоглебск, ул. Советская, 32. оф. 10
3. Подпись
3.1. и.о. генерального ______________ Л.Н. Савинов
директора (подпись)
3.2. Дата «30» марта 2012 г. М.П.
