«Новосибирсккнига»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Новосибирсккнига»
1.3. Место нахождения эмитента Г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 1
1.4. ОГРН эмитента 1025403204804
1.5. ИНН эмитента 5407120364
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-11077-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nkniga.ru
2. Содержание сообщения
28.03.2012 Обществом было проведено заседание Совета директоров, на котором было принято решение о созыве общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Новосибирсккнига» (протокол № 8 от 28.03.2012)
Решения, принятые Советом директоров:
1. Созвать общее собрание акционеров ОАО «Новосибирсккнига» 21 июня 2012 года в 14:00 по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 1.
2. Провести общее собрание акционеров ОАО «Новосибирсккнига» со следующей повесткой дня:
1. Отчет о работе Совета директоров.
2.Отчет об итогах деятельности Общества за 2011 год.
3.Программа развития Общества на 2012 год.
4.Заключение аудитора о результатах деятельности Общества в 2011 году.
5.Отчет ревизионной комиссии.
6.Утвеждение годового бухгалтерского баланса Общества, отчета о прибылях и убытках за 2011г.
7.Утверждение распределения прибыли за 2011 год.
8. О выплате дивидендов за 2011 год.
9.Утверждение аудитора Общества.
10. Внесение изменений в Устав ОАО «Новосибирсккнига».
11.Избрание членов Совета директоров.
12.Избрание членов Ревизионной комиссии.
3. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Новосибирсккнига», составить по состоянию на 14 мая 2012 года.
4. Утвердить форму уведомления о проведении годового общего собрания акционеров (прилагается)
5. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Новосибирсккнига» следующих кандидатов:
*
1. Зайцеву Ольгу Ивановну.
2. Александрову Инну Сергеевну.
3. Евгенова Сергея Александровича.
6. Включить в список кандидатур по выборам в Счетную комиссию ОАО «Новосибирсккнига» следующих кандидатов:
1. Николаева Владимира Михайловича.
2. Приходько Нину Сергеевну.
3. Хижняк Ольгу Степановну.
7. Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ОАО «Новосибирсккнига» следующих кандидатов:
1. Палько Леонида Леонидовича.
2. Павлова Алексея Алексеевича.
3. Будыгину Наталью Викторовну.
8. Председателем общего собрания акционеров ОАО «Новосибирсккнига» утвердить Павлова А.А., секретарем – Куликову С.Г.
9. Включить в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, следующее:
1. Годовой бухгалтерский отчет.
2. Заключение аудиторов.
3. Заключение ревизионной комиссии.
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров.
5. Текст изменений в Устав.
Голосовали: единогласно.
