«О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
ОАО «Мордовэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента
430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А
1.4. ОГРН эмитента 1051326000967
1.5. ИНН эмитента 1326192645
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержались» - 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС №1: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2012 год.
РЕШЕНИЕ: Утвердить бизнес-план ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2012 год со следующими показателями:
годовой:
- чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком: 18 000 тыс. руб.
квартальные:
- уровень реализации (нарастающим итогом): 1 квартал – 91,0%; 1 полугодие – 95,3,%; 9 месяцев – 96,3%; 2012 год – 99,2%.
- маржинальный доход (нарастающим итогом): 1 квартал – 154 618 тыс. руб.; 1 полугодие – 238 388 тыс. руб.; 9 месяцев – 351 751 тыс. руб.; 2012 год – 478 483 тыс. руб.
- лимит собственных затрат (нарастающим итогом): 1 квартал – 58 180 тыс. руб.; 1 полугодие – 120 632 тыс. руб.; 9 месяцев – 185 586 тыс. руб.; 2012 год – 251 080 тыс. руб.
- лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом): 1 квартал – 3 367 тыс. руб.; 1 полугодие – 9 023 тыс. руб.; 9 месяцев – 15 582 тыс. руб.; 2012 год – 21 624 тыс. руб.
ВОПРОС №2: Об утверждении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 1-й квартал 2012 года.
РЕШЕНИЕ: Утвердить контрольные показатели Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 1-й квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 1.
ВОПРОС №3: Об утверждении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2-й квартал 2012 года.
РЕШЕНИЕ: Утвердить контрольные показатели Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2-й квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 2.
ВОПРОС №4: Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества по итогам 9 месяцев 2011 года.
РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества по итогам 9 месяцев 2011 года.
ВОПРОС №5: Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества по итогам 2011 года.
РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества по итогам 2011 года.
ВОПРОС №6: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2 квартал 2012 года.
РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2 квартал 2012 года в соответствии с Приложением №3.
ВОПРОС №7: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».
РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее – Положение) в новой редакции;
2. Указанное в п.1. Положение вступает в силу с 30 марта 2012 г.;
3. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденное Советом директоров Общества 25.04.2008 г., Протокол №61 от 28.04.2008 г., с момента вступления в силу Положения, указанного в п.1.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2012 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 30 марта 2012 г., № 110.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
А.М. Мордвинов
(подпись)
3.2. Дата «30» марта 2012 г.
М. П.
