1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Хлебозавод №28»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Хлебозавод №28»
13 Место нахождения эмитента 124460, Москва, Зеленоград, 3-й Западный проезд, дом 12
14 ОГРН эмитента 1037739429210
15 ИНН эмитента 7735004068
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06678-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации Hz28ru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания: годовое
22 Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
23 Дата и место проведения общего собрания: 30 марта 2012 г, Москва, Зеленоград, 3-й Западный проезд, дом 12
24 Кворум общего собрания: Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в Собрании, составляет 5433 голосов
Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по всем вопросам повестки дня Собрания (кроме вопроса о выборах Совета директоров Общества и вопроса об избрании ревизионной комиссии) составляет 5433 голосов
Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в Собрании, по вопросу об избрании ревизионной комиссии составляет 4394 голосов
Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в Собрании, по вопросу повестки дня о выборах Совета директоров Общества составляет 43464 голосов
Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня Собрания имеется
25 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 г, а также распределение прибыли
По первому вопросу голосовали: «за» - 4346 голосов, «против» - 1087 голосов, «воздержался» - 0 голосов
2 О выплате дивидендов по итогам за 2011 год
По вопросу не выплаты дивидендов голосовали: «за» - 4346 голосов, «против» - 1087 голосов, «воздержался» - 0 голосов
3 Утверждение аудитора Общества
По вопросу утверждения аудитора голосовали: «за» - 5433 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
4 Выборы Совета директоров Общества
По результатам кумулятивного голосования за семь предложенных кандидатур голосовали: за - 4635, воздержались – нет, против – нет; за одну предложенную кандидатуру: за - 11019, воздержались – нет, против – нет
5 Избрание ревизионной комиссии
По результатам голосования за каждую предложенную кандидатуру голосовали: за - 4394, воздержались – нет, против – нет
26 Формулировки решений, принятых общим собранием:
1 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год Часть прибыли, остающуюся после уплаты налогов, направить на развитие производства и выплаты социально-бытового характера
2 Не выплачивать дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год
3 Утвердить аудитором Общества ООО «Гольдберг – Аудит»
4 Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Ляхов СН, Косяк СБ, Архангельская ЛВ, Ножикова В А, Фролов ИМ, Шурыгин ВА, Ушаков АВ, Хорева ИБ
5 Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Бабаева ЗН, Мишукова ТВ, Рубцова Л Н,
27 Дата составления протокола общего собрания: 30 марта 2012 г
3 Подпись
Генеральный директор
ЗАО «Хлебозавод № 28»
СБ Косяк
(подпись)
Дата “ 30 ” марта 20 12 г МП
