“О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Волгабурмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волгабурмаш»
1.3. Место нахождения эмитента 443004, г. Самара, ул. Грозненская, 1
1.4. ОГРН эмитента 1026300894234
1.5. ИНН эмитента 6314007329
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00673-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://vbm.ru/to-shareholders-and-investors/volgaburmash-jsc/facts/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30 марта 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04 апреля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Вопрос 1. Одобрение Обществом сделки, согласно пп. 27 п. 15.2 Устава Общества, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предусмотренной главой XI ФЗ «Об акционерных обществах», а именно – Договора о выдаче Банковской Гарантии № ГАР/12/097 от 13 марта 2012 г. между ОАО «Волгабурмаш» (Принципал) и ОАО «Балтийский Инвестиционный Банк» (Гарант).
2. Вопрос 2. Одобрение Обществом сделки, согласно пп. 27 п. 15.2 Устава Общества, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предусмотренной главой XI ФЗ «Об акционерных обществах», а именно - Договора о выдаче Банковской Гарантии № ГАР/12/098 от 13 марта 2012 г. между ОАО «Волгабурмаш» (Принципал) и ОАО «Балтийский Инвестиционный Банк» (Гарант).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.И.Мазуров
ОАО «Волгабурмаш» (подпись)
3.2. Дата “ 30 ” марта 20 12 г. М.П.
