«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Чернышевского, 43/2
1.4. ОГРН эмитента 1021600000036
1.5. ИНН эмитента 1653016914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03058В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tfb.ru
http://www.tfb.ru/sharer/events/
2. Содержание сообщения
О созыве общего собрания акционеров эмитента
2.1. Вид общего собрания акционеров ОАО «АИКБ «Татфондбанк»: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров ОАО «АИКБ «Татфондбанк»: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров ОАО «АИКБ «Татфондбанк»: 23.05.2012г.; место проведения общего собрания акционеров ОАО «АИКБ «Татфондбанк»: г.Казань, ул.Чернышевского, дом 43/2, конференц-зал ОАО «АИКБ «Татфондбанк»; время проведения общего собрания акционеров ОАО «АИКБ «Татфондбанк»: 14.00 часов по московскому времени.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров ОАО «АИКБ «Татфондбанк»: 13 часов 00 минут;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право участия в общем собрании акционеров ОАО «АИКБ «Татфондбанк»: на 04 апреля 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров ОАО «АИКБ «Татфондбанк»:
1. Об избрании счетной комиссии ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
2. О количественном составе Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
3. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках по итогам 2011 года, о распределении прибыли и убытков по результатам финансового года.
4. Об избрании Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
5. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
6. Об утверждении аудитора ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
7. О внесении изменений в Устав и внутренние документы ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
8. Об одобрении сделок Банка с заинтересованностью в соответствии с гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО «АИКБ «Татфондбанк», и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Корпоративный секретарь Банка обеспечивает лицам, имеющим право на участие в годовом Общем Собрании акционеров, доступ к указанной информации (материалам) в течение 20 дней до даты проведения Собрания в помещении головного офиса ОАО «АИКБ «Татфондбанк», а также по их запросу – посредством использования электронных средств связи, в том числе сети Интернет. Указанная информация (материалы) представляется во время проведения Собрания каждому зарегистрировавшемуся акционеру (его представителю).
Адрес, по которому можно ознакомиться с информацией (материалами): 420111, РФ, РТ, г.Казань, ул.Чернышевского, д.43/2, ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
3. Подпись
3.1. Первый заместитель
Председателя Правления Н.Ш. Тагирова
3.2. Дата «30» марта 2012 года М.П.
