«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Меллянефть”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Меллянефть”
1.3. Место нахождения эмитента 423450, Республика Татарстан, город Альметьевск, проспект Строителей, дом 51
1.4. ОГРН эмитента 1021605555179
1.5. ИНН эмитента 1636002647
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55083-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.reestr-ak.ru/raskrytie/?ELEMENT_ID=431
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании совета директоров присутствовало 6 членов совета директоров или 85,71%. В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Меллянефть» кворум для проведения заседания соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По всем вопросам проголосовали «За» 6 членов совета директоров.
2.2. содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – кредитный договор №016/47/МЛН от 02.04.2012г. между ОАО «Меллянефть» и Филиалом Банковский центр Татарстан ОАО «Банк Зенит» на следующих условиях:
• Сумма кредита: 50 000 000 рублей;
• Вид кредитования: возобновляемая кредитная линия;
• Срок предоставления кредита: два года;
• Цель получения кредита: осуществление расчетов в соответствии с уставной деятельностью;
• Процентная ставка: 9,0%-10,5%
• Порядок уплаты процентов: помесячно;
• Обеспечение кредита: нефтяные скважины, земельные участки;
Заинтересованное лицо: Тахаутдинов Шафагат Фахразович.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор ипотеки между ОАО «Меллянефть» и Филиалом Банковский центр Татарстан ОАО «Банк Зенит» на следующих условиях:
• Предмет договора: обеспечение исполнения обязательств ОАО «Меллянефть» по кредитному договору №016/47/МЛН от 02.04.2012г.;
• Предмет ипотеки: скважина №315; земельный участок по местонахождению скважины №315 общей площадью 2400 кв.м; кадастровый номер земельного участка №16:29:160401:0006;
скважины №№238,239,240,850; Земельный участок по месту нахождения скважин №238, 239, 240, 850 общей площадью 2 324 кв.м., кадастровый номер № 16: 29: 160401: 0036.
• Оценка предмета ипотеки: Совокупная оценочная стоимость предмета залога определена по соглашению Залогодателя с Залогодержателем и составляет 130 718 000 рублей;
• Срок договора: два года;
Заинтересованное лицо: Тахаутдинов Шафагат Фахразович.
2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 30.03.2012г.
2.3. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: протокол № 182 от 30.03.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Меллянефть» М.М. Тазиев
(подпись)
3.2. Дата “
30 ” марта 20 12 г. М.П.
