1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество производственно-торговая фирма "Медтехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ПТФ "Медтехника"
1.3. Место нахождения эмитента: 160002, г.Вологда, ул.Лечебная, дом 32а
1.4. ОГРН эмитента: 1023500870018
1.5. ИНН эмитента: 3525011470
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00495-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://medptf.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
Момент наступления указанного события-дата составления протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о проведении ОСА: 29.03.2012 г.
Форма проведения ОСА: собрание.
Дата, место, время проведения: 26.04.2012 г., адрес: г. Вологда, ул. Лечебная, д. 32-а, 9ч. 30 мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании: 8.ч. 30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ОСА: 29.03.2012 г.
Повестка дня:
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета общества за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год, в т.ч. отчета о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
3. Об утверждении аудитора общества.
4. Об избрании членов совета директоров общества.
5. Об избрании членов счетной комиссии.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, адрес по которому с ней можно ознакомиться — г. Вологда, ул. Лечебная, д. 32-а, с 06.04. по 25.04.2012 г., у исполнительного директора, тел. 50-77-07, с 8.00-12.00 и 13.00-16.00
2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров.
Принятое советом директоров решение:
- Созвать ГОСА 26.04.2012г. в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения ГОСА.
- Утвердить текст сообщения о проведении ГОСА.
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: - сообщение должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания направлением каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказного письма или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Поручить генеральному директору Краснову А.Б., подписать сообщение и организовать его направление (вручение) каждому лицу, указанному в Списке.
- Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества:
Годовая бухгалтерская отчетность общества за 2011 год.
Заключение аудитора, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества.
Сведения о кандидатах:
- в совет директоров общества;
- в ревизионную комиссию общества;
- в счетную комиссию общества.
Проекты решения общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
Годовой отчет общества за 2011 год.
Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в т.ч. по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплат, и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
Письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в:
- совет директоров;
- ревизионную комиссию;
- счетную комиссию,
имеются в наличии.
Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2011 год.
Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год.
- Предварительно утвердить:
- Годовой отчет общества за 2011 год.
- Годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2011 год.
- Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не объявлять (не выплачивать) дивиденды по акциям общества по результатам 2011 финансового года.
- Утвердить рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
- Предложить к утверждению ГОСА аудиторскую фирму ООО «Информ Аудит»
- Утвердить форму, текст бюллетеней для голосования и проекты решений ГОСА по вопросам повестки дня.
-Поручить, от имени совета директоров общества, представить на рассмотрение и утверджние ГОСА; вопросы повестки дня, соответственно:
1. Краснову А.Б., генеральному директору — 1.
2. Краснову Б.А., председателю совета директоров — 4; 5; 6.
3. Серовой Н.М., члену совета директоров — 2; 3.
Генеральный директор А.Б. Краснов
