«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
1. Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Ляды»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ляды»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Пермский край, г. Пермь,
п. Новые Ляды, ул. Островского, д. 87
1.4. ОГРН эмитента 1025900899200
1.5. ИНН эмитента 5904000878
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30664-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://disclosure.perm.ru/?p=view&mode=find&emcode=lyady&doctype=*
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум: 100%
По вопросу повестки дня №1.1:
За – 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%.
По вопросу повестки дня №1.2:
За – 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%.
По вопросу повестки дня №1.3:
За – 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%.
По вопросу повестки дня №1.4:
За – 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%.
По вопросу повестки дня №1.5:
За – 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%.
По вопросу повестки дня №1.6:
За – 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1 Утвердить годовой отчет общества.
1.2 Утвердить дату проведения и повестку дня ежегодного общего собрания акционеров.
1.3 Утвердить дату составления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 06 апреля 2012 года.
1.4 Утвердить кандидатом на аудитора общества ООО «Авантаж-Аудит»
1.5 Утвердить список кандидатов в Совет директоров
- Паутову Наталью Васильевну;
- Маркову Наталью Валерьевну;
- Завацкую Любовь Васильевну;
- Гайворонскую Галину Семеновну;
- Шестакову Лидию Александровну.
1.6 Cогласно предложенных кандидатур и согласия кандидатов избираться в ревизионную комиссию, включить в список для голосования следующие кандидатуры:
- Козлову Людмилу Геннадьевну;
- Железневу Ирину Сергеевну;
- Покидкину Светлану Юрьевну.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.03.2012г.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 1, дата составления 25.03.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Н.В. Маркова
(подпись)
М.П.
3.2. Дата «25» марта 2012 г.
