Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ОСВ Стекловолокно"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОСВ Стекловолокно"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация 601506, Владимирская область, г. Гусь - Хрустальный, ул. Транспортная, д.33
1.4. ОГРН эмитента: 1023300593326
1.5. ИНН эмитента: 3304001361
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08614-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.servis-reestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Заочное голосование: были заполнены и подписаны бюллетени для голосования, представляющие общее число членов Совета директоров, что составляет кворум (100%) для принятия решения по вопросу повестки дня.
По вопросам повестки дня решения были приняты единогласно.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
досрочно прекратить полномочия действующего Генерального директора Общества Орлова Олега Владимировича 30 марта 2012 года по его собственной инициативе;
избрать и назначить г-на Сакелариди Дмитрия Николаевича Генеральным директором Общества
с 31 марта 2012 года на срок до первого заседания Совета директоров, проводимого после годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года;
утвердить текст трудового договора с генеральным директором Общества сроком до первого заcедания Совета директоров, проводимого после годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года;
уполномочить Председателя Совета Директоров Общества подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества.
Фамилия, имя, отчество: Сакелариди Дмитрий Николаевич – генеральный директор;
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.03.2012г. (заочное голосование)
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.03.2012 г., протокол № б/н.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.В.Орлов
3.2. Дата: 30.03.2012г.
