«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для неком-мерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Штурманские приборы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Штурманские приборы"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д.1
1.4. ОГРН эмитента 1027804176157
1.5. ИНН эмитента 7806016697
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00533-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nkkconsult.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунк-том 6.2.2.1 настоящего Положения: 100%
2.2 Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
а) по четвертому вопросу повестки дня: утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание Ревизора общества.
6. Утверждение Аудитора общества.
7. Утверждение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров общества.
8. Утверждение размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров общества, связанных с исполнением ими своих функций.
б) по одиннадцатому вопросу повестки дня: предварительно утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финан-сового года.
Рекомендовать общему собранию акционеров общества:
- определить годовой дивиденд по итогам 2011 финансового года: на одну привилегированную акцию в размере 90 (девяносто) рублей 00 копеек, на одну обыкновенную акцию в размере 25 (двадцать пять) рублей 00 копеек;
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям ОАО "Штурманские приборы" направить 693 810 (шестьсот девяносто три тысячи во-семьсот десять) рублей 00 копеек;
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ОАО "Штурманские приборы" направить 963 575 (девятьсот шестьдесят три тысячи пятьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек;
- в фонд акционирования работников ОАО "Штурманские приборы" направить 488 492 (четыреста восемьдесят восемь тысяч четыреста девяносто два) рубля 82 копеек;
- в фонд социального развития ОАО "Штурманские приборы" направить 390 794 (триста девяносто тысяч семьсот девяносто четыре) рубля 26 ко-пеек;
- на развитие ОАО "Штурманские приборы", в том числе восстановление и приобретение основных средств, направить 3 200 000 (Три миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек;
- оставить в распоряжении Общества 4 033 184 (четыре миллиона тридцать три тысячи сто восемьдесят четыре) рубля 41 копейку.
2. Выплату дивидендов по итогам 2011 финансового года осуществить 09.08.2012 в кассе ОАО "Штурманские приборы", расположенной по адресу: Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д.1, с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по московскому времени, либо путем перечисления дивидендов на банковский счет акционера по его письменному заявлению, поданному в ОАО "Штурманские приборы" до 08.08.2012 включительно. При этом установить, что неполученные акционерами дивиденды подлежат выплате в ближайший рабочий день, следующий за последним четвергом каждого месяца, с сохранением условий о способах, времени и месте выплаты в сроки, установленные Уставом Общества.
3. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, а именно – на 10 мая 2012 года.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 28.03.2012
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.03.2012 № 01/2012
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Романов
(подпись)
3.2. Дата « 30 » марта 20 12 г. М. П.
