и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК»
1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36
1.4. ОГРН эмитента 1057000127931
1.5. ИНН эмитента 7017114672
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://trk.tom.ru
2. Содержание сообщения
Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 марта 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 апреля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2011 года.
2.Об одобрении дополнительного соглашения №3 к договору возмездного оказания услуг от 25.10.2006г. № 409/06 (№ 31.70.146.06), заключаемого между Обществом и ОАО "МРСК Сибири", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3.О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о ходе реализации непрофильных активов Общества за 4 квартал 2011 года.
4.Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 3 квартал 2011 года.
5.Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества о соблюдении в 2011 г. основных положений технической политики в области информационных технологий Общества.
6.Об утверждении отчёта о деятельности Правления Общества за 4 квартал 2011 года.
7.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2011 год.
8.О рассмотрении предложений единоличного исполнительного органа по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг Общества на 2012-2017 гг. (расчетный период регулирования).
9.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 4 квартал 2011 года и за 2011 год.
10.О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о ходе оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформления/ переоформления прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2011 году.
11.О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов Общества на 2011-2015гг.
12.Об утверждении порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования Общества.
13.Об одобрении применения электронных торговых площадок www.sberbank-ast.ru, www.trade.sberbank-ast.ru, www.etp.roseltorg.ru, www.utp.sberbank-ast.ru, www.com.roseltorg.ru для проведения закупочных процедур для нужд Общества.
14.Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012 г.
15.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011 года.
16.О рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.
17.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО "ТРК" за 4 квартал 2011 года и за 2011 год.
18.О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 4 квартал 2011 г.
19.О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "ТРК", утвержденное решением Совета директоров ОАО "ТРК" от 11.01.2012 (Протокол № 8).
20.Об утверждении внутренних документов Общества: Стандартов в области строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи:
1.Об утверждении Стандарта Общества предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов;
2.Об утверждении Стандарта Общества размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи;
3.Об утверждении Стандарта Общества "ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ".
21.О приоритетных направлениях деятельности Общества: о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи.
22.Об изменении количественного состава Правления Общества, прекращении полномочий членов Правления Общества и избрании членов Правления Общества.
23.О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
(на основании Доверенности № 15 от 06.05.2011 г.) Н.А. Шикова
(подпись)
3.2. Дата “30” марта 2012 г. М.П.
