1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СвердНИИхиммаш»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 620010, г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 32.
1.4. ОГРН эмитента 1026605756100
1.5. ИНН эмитента 6664003909
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32032-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sverd.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
В заседании приняли участие: Арсеев Б.Н., Горшенина Т.И., Кащенко В.А., Кулешов С.А., Мурзачев И.Г., Забродская Л.И., Тарло Д.Г., Каримов Р.С., Азаров Н.А.
Кворум имеется.
1. Об определении рыночной цены имущества (услуг), являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 1 к сублицензионному договору №788-Д от 01.04.2011 г. между ОАО «СвердНИИхиммаш» и ОАО «Атомэнергопром».
Итоги голосования: ЗА – 9 (девять) голосов членов Совета директоров (Арсеев Б.Н., Горшенина Т.И., Кащенко В.А., Кулешов С.А., Мурзачев И.Г., Забродская Л.И., Тарло Д.Г., Каримов Р.С., Азаров Н.А.); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 1 к сублицензионному договору №788-Д от 01.04.2011 г. между ОАО «СвердНИИхиммаш» и ОАО «Атомэнергопром».
Итоги голосования: ЗА – 9 (девять) голосов членов Совета директоров (Арсеев Б.Н., Горшенина Т.И., Кащенко В.А., Кулешов С.А., Мурзачев И.Г., Забродская Л.И., Тарло Д.Г., Каримов Р.С., Азаров Н.А.); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
3. Об определении рыночной цены имущества (услуг), являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – предварительного договора на право использования РИД между ОАО «СвердНИИхиммаш» и ОАО «Атомэнергопром».
Итоги голосования: ЗА – 9 (девять) голосов членов Совета директоров (Арсеев Б.Н., Горшенина Т.И., Кащенко В.А., Кулешов С.А., Мурзачев И.Г., Забродская Л.И., Тарло Д.Г., Каримов Р.С., Азаров Н.А.); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – предварительного договора на право использования РИД между ОАО «СвердНИИхиммаш» и ОАО «Атомэнергопром».
Итоги голосования: ЗА – 9 (девять) голосов членов Совета директоров (Арсеев Б.Н., Горшенина Т.И., Кащенко В.А., Кулешов С.А., Мурзачев И.Г., Забродская Л.И., Тарло Д.Г., Каримов Р.С., Азаров Н.А.); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Определить (согласно ст.77 и п.7 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах») цену имущества по дополнительному соглашению № 1 к сублицензионному договору №788-Д от 01.04.2011 г. между ОАО «СвердНИИхиммаш» и ОАО «Атомэнергопром» в сумме 1 620 525 (Один миллион шестьсот двадцать тысяч пятьсот двадцать пять) рублей, НДС не облагается.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества – ОАО «Атомэнергомаш» и члена Совета директоров общества – Кащенко В.А. – дополнительное соглашение № 1 к сублицензионному договору №788-Д от 01.04.2011 г. между ОАО «СвердНИИхиммаш» (Сублицензиат) и ОАО «Атомэнергопром» (Лицензиар) на следующих существенных условиях.
Предмет и существенные условия дополнительного соглашения №1 к сублицензионному договору №788-Д от 01.04.2011г.:
1. Раздел 2 сублицензионного договора №788-Д от 01.04.2011г. (далее - Договор) изложить в следующей редакции:
«2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
2.1. Цена Договора состоит из вознаграждения за предоставление Сублицензиату права использования ПО (далее - Вознаграждение) и составляет 1 620 525 (Один миллион шестьсот двадцать тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек. Вознаграждение не облагается НДС на основании пп. 26 п.2 ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.
2.2. Оплата Вознаграждения осуществляется на основании выставленного счета Лицензиата в следующем порядке:
2.2.1. Первый платеж в сумме 324 105 (Триста двадцать четыре тысячи сто пять) рублей 00 копеек производится в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания настоящего договора.
2.2.2. Второй платеж в сумме 648 210 (Шестьсот сорок восемь тысяч двести десять) рублей 00 копеек, производится в срок до «28» февраля 2012 года.
2.2.3. Третий платеж в сумме 648 210 (Шестьсот сорок восемь тысяч двести десять) рублей 00 копеек, производится в срок до «28» февраля 2013 года.
2.3. Днем оплаты по Договору считается день списания денежных средств с расчетного счета Сублицензиата. Даты списания и зачисления устанавливаются на основании банковских выписок».
2. Изложить пункт 3.2. Договора в следующей редакции:
«3.2. Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату право использования ПО в сроки, предусмотренные в разделе 5 Договора».
3. Раздел 5 Договора изложить в следующей редакции:
«5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РИД
5.1. Лицензиат обязан предоставить Сублицензиату право использования РИД в течение 10 (десяти) календарных дней с даты поступления на расчетный счет Лицензиата денежных средств (Вознаграждения), предусмотренных в подпункте 2.2.1. пункта 2.2. Договора.
5.2. Приемка прав оформляется Актом приема-передачи прав РИД, который подписывается Сторонами в день передачи прав Сублицензиату.
5.3. Право использования считается предоставленным Сублицензиату с даты подписания обеими Сторонами Акта приема-передачи прав.
5.4. Лицензиат осуществляет централизованный учет количества используемых Сублицензиатом экземпляров РИД».
4. Исключить Раздел 6 «УСЛУГИ» Договора.
5. Исключить п. 1.3. Раздела 1 Договора «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА».
6. Изложить пункт 7.2. Договора в следующей редакции:
«7.2. За нарушение сроков передачи Сублицензиату прав использования РИД, установленных Договором, Лицензиат уплачивает по письменному требованию Сублицензиата пеню в размере 0,1 % (одной десятой процента) Вознаграждения за каждый день просрочки до даты фактического исполнения обязательств, но не более 10% Вознаграждения».
7. Исключить Приложение № 2 «Задание на предоставление информационно-консультационных услуг» и Приложение № 3 «Расчет стоимости услуг по технической поддержке».
Цена дополнительного соглашения №1 к сублицензионному договору №788-Д от 01.04.2011г.: 1 620 525 (Один миллион шестьсот двадцать тысяч пятьсот двадцать пять) рублей, НДС не облагается.
3. Определить (согласно ст.77 и п.7 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах») цену имущества по предварительному договору на право использования РИД между ОАО «СвердНИИхиммаш» и ОАО «Атомэнергопром» в сумме 15 722 872,32 (Пятнадцать миллионов семьсот двадцать две тысячи восемьсот семьдесят два) рубля 32 коп.
4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества – ОАО «Атомэнергомаш» и члена Совета директоров общества – Кащенко В.А. – предварительный договор на право использования РИД между ОАО «СвердНИИхиммаш» (Лицензиат (Сублицензиат)) и ОАО «Атомэнергопром» (АЭПК) на следующих существенных условиях.
Предмет договора:
1.1. После возникновения у АЭПК исключительных прав на соответствующие РИД, указанные в приложении № 1, в том числе в рамках Договора на создание РИД, после заключения Лицензионных договоров и возникновения у АЭПК права использования соответствующих РИД (включая право АЭПК предоставлять по сублицензионному договору право использования РИД) Стороны обязуются заключить Основной Договор в срок до «31» декабря 2016 г.
1.2. Основной договор должен предусматривать следующие условия:
1.2.1. Предоставление на территории Российской Федерации Лицензиату (Сублицензиату) права использования РИД (без права Лицензиата (Сублицензиата) предоставлять право использования РИД третьим лицам по сублицензионным договорам) с сохранением за АЭПК права выдачи лицензий (сублицензий) другим лицам (простая (неисключительная) лицензия).
1.2.2. Предоставление Лицензиату (Сублицензиату) прав использования соответствующих РИД в объеме прав и способов использования, которые предусмотрены и разрешены Лицензионными договорами, включая воспроизведение РИД, в том числе запись в память ЭВМ и на электронные носители, а в случае если исключительные права на соответствующие РИД принадлежат АЭПК, Лицензиату (Сублицензиату) предоставляется право использования указанных РИД посредством:
воспроизведения РИД в любой форме и любыми способами, в том числе записью на электронные носители и в память ЭВМ, функционированием РИД в соответствии с их назначением;
с изготовлением и хранением ограниченного количества экземпляров (копий) РИД - в количестве экземпляров равном количеству пользователей, указанных в Приложении № 1), а также воспроизведением в любой форме и любыми способами указанных экземпляров (копий) РИД на любых материальных носителях;
с использованием РИД любыми иными не противоречащими закону способами, в рамках реализации программы Госкорпорации «Росатом» по трансформации информационных технологий в организациях атомной отрасли.
1.2.3. Предметом Основного договора будут являться РИД, описанные в приложении № 1.
1.2.4. Размер вознаграждения, уплачиваемого Лицензиатом (Сублицензиатом) в пользу АЭПК за предоставление права использования РИД, указывается в соответствии с условиями вознаграждения, определенными в приложении № 1.
Цена договора: 15 722 872,32 (Пятнадцать миллионов семьсот двадцать две тысячи восемьсот семьдесят два) рубля 32 коп.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 марта 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: от 29 марта 2012 г. №04/12.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «СвердНИИхиммаш» Р.С. Каримов
3.2. Дата “30” марта 2012 г.
