“Сообщение о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «НЕФТЭЛ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НЕФТЭЛ»
1.3. Место нахождения эмитента 443020, Россия, г.Самара, Самарский район, квартал 29, ул.Венцека,81
1.4. ОГРН эмитента 1026301417780
1.5. ИНН эмитента 6317022406
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00136-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.neftel.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание с предварительным направлением бюллетеней для голосования, до проведения общего собрания акционеров
2.3. Дата проведения общего собрания: 27 марта 2012 года.
Место проведения общего собрания: г. Самара, ул.Степана Разина 46, Культурный центр ГУВД Самарской обл.
Время проведения общего собрания:
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 8 час.00 мин. Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 час. 00 мин. Время открытия общего собрания акционеров: 9 час.00 мин. Время закрытия общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.2.4. Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 7 000 000
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в общем собрании: 4 967 869
2.5. Повестка дня общего годового собрания акционеров:1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов общества по результатам финансового года.
ЗА- 4782483, Против – 294, Воздержались – 1270
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
Игнатьев Вячеслав Михайлович 4762694
Рыбкин Андрей Сергеевич 4762707
Веревкина Юлия Юрьевна 4761355
Олейник Светлана Георгиевна 4760835
Ревенко Николай Дмитриевич 4759634
Заречина Светлана Алексеевна 4760826
Демидова Раиса Николаевна 4759664
Авдошина Вера Ивановна 311916
Еланская Виктория Анатольевна 4450283
Галкина Светлана Николаевна 4761633
Против 3357, Воздержался 15255
Избрать в совет директоров
1. Игнатьева Вячеслава Михайловича
2.Рыбкина Андрея Сергеевича
3.Веревкину Юлию Юрьевну
4.Олейник Светлану Георгиевну
5.Ревенко Николая Дмитриевича
6.Заречину Светлану Алексеевну
7.Демидову Раису Николаевну
8.Еланскую Викторию Анатольевну
9.Галкину Светлану Николаевну
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества: За; Против; Воздержался
Голубева Ольга Николаевна 3911647; 303; 1660
Лебедева Ирина Витальевна 4012793; 210; 1630
Проворова Ирина Петровна 1450192; 2561908; 1630
Боярова Нина Сергеевна 2939582;969052; 1630
Избрать в ревизионную комиссию общества:Голубеву Ольгу Николаевну
Лебедеву Ирину Витальевну
Боярову Нину Сергеевну
4. Утверждение аудитора общества.
За- 4782525, против – 241, воздержались – 1018
Утвердить аудитором общества ЗАО «Аудиторская фирма «Учет»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 30 марта 2012 года
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ОАО «НЕФТЭЛ» Ю.Ю. Веревкина
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” марта 20 12 г. М.П.
