Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Ашинский
завод светотехники »
12 Сокращенное наименование эмитента ОАО “Ашасветотехника”
13 Место нахождения эмитента Россия 456011 Челябинская обл, гАша, улЛенина, 2
14 ОГРН эмитента 1067401014724
15 ИНН эмитента 74010111796
16 Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом 1-01-32908-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwashasvetru
2 Содержание сообщения
Информация о принятом советом директоров решении
о созыве годового общего собрания акционеров:
21 Дата проведения заседания совета директоров ОАО “Ашасветотехника”: 26 марта 2012г
22 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 26 марта 2011г , № 3
23 Решения, принятые советом директоров, о созыве годового общего собрания акционеров:
1Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 28 апреля 2012 года в форме собрания без предварительного направления бюллетеней для голосования
2 Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1Утверждение годового отчета Общества по результатам 2011 ф года
2 Утверждение изменений вносимых в Устав Общества
3Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 финансового года
4Утверждение аудитора Общества на 2012 год
5 Избрание Совета директоров ОАО «Ашасветотехника» на 2012 год
6 Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Ашасветотехника» на 2012 год
3 Определить следующее:
- время открытия общего собрания акционеров – 11-00 час (местного времени);
- время начала регистрации участников собрания – 10-30 час в день проведения собрания;
- место проведения общего собрания акционеров и регистрации участников собрания Челябинская область, гАша, улЛенина, 2 (актовый зал ОАО «Ашасветотехника»)
4 Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Ашасветотехника» (дата закрытия реестра акционеров) - 28 марта 2012г
Определить, что голосующими акциями на данном собрании акционеров по всем вопросам повестки дня являются обыкновенные акции общества
5Утвердить текст сообщения (Приложение №1) Порядок сообщения акционерам о проведении годового собрания акционеров осуществить в соответствии с Уставом Общества
6 Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров
7 С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с 02 апреля по 27 апреля 2012 по рабочим дням с 800 до 1300 по следующему адресу: 456011, г Аша Челябинской области, ул Ленина, д2
3 Подпись
31 Председатель Совета директоров ОАО «Ашасветотехника»
32 Дата «28» марта 2012 г
ВИ Истомин
__________________________
