1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Типограф"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Типограф"
1.3. Место нахождения эмитента: 248600, г. Калуга, ул. Пушкина, 15А
1.4. ОГРН эмитента: 1044004404950
1.5. ИНН эмитента: 4027064390
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09578-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4027064390
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
Настоящим уведомляю, что в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Типограф», принятым на заседании, состоявшемся 30 марта 2012 г. (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Типограф» № 2), осуществляется созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Типограф» в форме совместного присутствия акционеров.
Дата проведения собрания 19 апреля 2012 года.
Место проведения: г. Калуга, ул. Пушкина, 15а,
Время проведения: 10 часов, время начала регистрации участников собрания 9часов 30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 30 марта 2012 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета,
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков),
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2011 г.,
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 г.,
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества,
6. Избрание членов Совета директоров Общества,
7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров,
8. Утверждение аудитора общества,
9. Об одобрении сделок с заинтересованным лицом, которые могут быть совершены ОАО «Типограф» в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке и проведению собрания:
- годовой отчет Общества,
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 г.
-заключение ревизионной комиссии и аудитора общества,
Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию общества и кандидатуре аудитора общества,
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию общества.
Указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Калуга, ул. Пушкина, 15а, с 13 до 16 часов в период со 2 по 18 апреля 2012 года, каб. бухгалтерии, ответственное лицо Ларочкина М.В.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
Генеральный директор
И.О. Фамилия
А.Н. Лазарев.
уполномоченного лица эмитента (подпись)
3.2. Дата “ 30 ” марта 20 12 г. М.П.
